证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-019 陕西同力重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对信永中和在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 经公司第五届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议，同意公司聘任信永 中和担任公司2023年年度审计机构。 公司独立董事戴一凡先生、倪丽丽女士对该事项发表了事前审核意见及独立意 1 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 序号 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金账户初始金额 | | | | 466,500,000.00 | | 2 | 加：利息收入 | | | | 3,353,887.95 | | 3 | 减：置换以自有资金支付的发行费用 | | | | 1,278,301.89 | | 4 | 减：置换以自有资金支付的基地建设费用 | | | | 143,583,360.23 | | 5 | 减：支付发行费用 | | | | 1,19 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-020 陕西同力重工股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 3、投资者保护能力 1 陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"信永中和")作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对信永中和2023年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年 12月31日末注册会计师人数总数1656人，其中合伙人数量为 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年3月7日，形式为网络调研，接待35家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨鹏先生 [1][2] 新能源与智能化计划 - 公司关注新能源和智能化对矿用自卸车行业的影响，在新能源矿用自卸车领域响应市场需求，开展智能驾驶技术研发，期望在绿色环保和智能化转型方面增长 [3] 2023年增长原因与盈利提升来源 - 2023年公司在市场整体平稳下保持较高增长，得益于市场拓展和新产品开发，提升了市场占有率 [4] - 盈利水平提升源于新产品带来高毛利、海外业务高速增长（与“一带一路”项目相关及和成熟经销商合作）、规模效应和高运营效率 [4] 发展战略与市场特点 - 未来公司以研发为抓手，加大产品研发和市场引导力度，提高市场占有率和盈利能力 [4] - 海外市场处于开发阶段，销量中露天煤矿、非煤矿山、大型基建工程需求各占约三分之一，使用场景广泛，部分地区无道路车辆法规限制；国内市场成熟、竞争激烈，露天煤矿在下游客户中占比达90%左右 [4] 海外露天煤矿市场挑战 - 海外露天煤矿历史上采用大型刚性矿车，价格高、更换周期长，宽体车进入门槛高；主力市场产品为150 - 200吨，公司成熟产品为100吨，需加强研发150吨以上产品 [4] 存量替代相关情况 - 存量替代受客户对大型化产品需求驱动，国家政策（如非道路移动机械排放标准升级）促使车辆提前更换，预计未来排放标准或进一步升级，存量替代需求将加速 [5] 大吨位产品市场情况 - 大吨位产品市场推广顺应提高效率趋势，可节约人工成本，匹配大型装载机和挖掘机装载能力，客户兴趣高，市场渗透率高，公司研发和推广跟随装载机和挖掘机大型化趋势 [5] 矿用自卸车存量市场情况 - 公司矿用自卸车设计使用寿命5 - 8年，提供再造服务，但客户可能3年后更新设备，市场存量车辆更换需求稳定，约每年替代市场存量的三分之一，车辆大型化或使替换周期略有延长 [5] 非煤领域市场表现 - 公司产品在非煤领域主要应用于砂石、水泥等传统矿产市场，磷矿、锂矿、镍矿等有一定需求增长，但对大型设备需求量有限，业务影响较小 [5]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-006 陕西同力重工股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 调研时间：2024 年 3 月 7 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券，东方财富，华龙证券，国投证券，万和证券，东海证 券，万联证券，东北证券，申万宏源，中泰证券，第一创业证券，博时基金，华 夏基金，东吴基金，富安达基金，农银人寿，工银国际控股有限公司，尚诚资产， 鑫宇投资，龙航资产，汇瑾资产，智子投资，巨鹿投资，冰河资产，朴易资产， 林木资本，天猊投资，复胜资产，淳厚基金，万丰友方，中兴威投资，真科私募， 管鲍资产，三登投资，银杏环球投资。（排名不分先后）。 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：同力股份正密切关注新能源和智能化对于矿用自卸车行业的影响。 公司在新能源矿用自卸车，包括纯电矿用自卸车、甲醇矿用自卸车和氢能矿用 自卸车领域都在响应市场的需求， ...

业绩展望 - 公司预计2023年归母净利润将增长28%至5.98亿元[1] - 公司预计2023年营收将增长14%至59.22亿元[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为5.98/6.56/7.09亿元，对应EPS分别为1.32/1.45/1.57元/股[4] 市场扩张和研发 - 公司计划在未来2-3年内发展50家以上的大规模海外经销商[2] - 公司主要研发方向包括自动化、大型化和新能源，125吨级以上车型处于研发试制阶段[3] 财务展望 - 资产总计在2025年预计将达到7863百万元，较2021年增长64.1%[5] - 预计2025年营业收入将达到7423百万元，较2021年增长81.2%[5] - 预计2025年净利润将达到720百万元，较2021年增长87.0%[5] - ROE预计在2025年达到19.8%，较2021年增长7.6个百分点[5] - 每股收益预计在2025年达到1.57元，较2021年增长91.5%[5] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当注意本公司可能存在的利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券，存在与相关公司的业务关系[17]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-005 陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 5,921,864,647.14 | 5,201,569,347.86 | 13.85% | | 归属于上市公司股 | 597,782,242.30 | 466,302,793.82 | 28.20% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 554,258,361.55 | 463,060,718.01 | 19.69% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 1.35 | ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-004 陕西同力重工股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《陕西同力 重工股份有限公司章程》《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》《陕西同 力重工股份有限公司董事会审计委员会制度》的规定，结合公司发展战略，经公 司第五届董事会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于设立董 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-003 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员》 的议案。 1.议案内容： 公司依照规定，公司董事会设立审计委员会，选举倪丽丽（主任委员，召 集人，独立董事）、戴一凡（委员，独立董事）、樊斌（委员，董事）为审计委 员成员。审计委员会委员的任期自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之 日起 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-003 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员》 的议案。 1.议案内容： 公司依照规定，公司董事会设立审计委员会，选举倪丽丽（主任委员，召 集人，独立董事）、戴一凡（委员 ...