证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-090 特瑞斯能源装备股份有限公司 （一）回购用途及目的 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开公司第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续实 施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年9月12日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 60个交易 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-088 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司实际控 制人之一、董事、总经理李亚峰先生于 2023 年 9 月 16 日因突发疾病经抢救无效 不幸逝世。 李亚峰先生作为公司的实际控制人之一、董事、总经理，为公司的成长、发展和 壮大兢兢业业，为公司的长远、稳定、健康发展做出了巨大贡献。 公司董事会对李亚峰先生为公司的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最 衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对李亚峰先生的逝世表示沉 痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。 因李亚峰先生逝世，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未低于《公司 法》规定的董事会最低人数。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选 及重新选举总经理的工作并及时披露，现暂由董事长代行总经理职权。 目前，公司董 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-087 特瑞斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《继续回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三 条规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（2023 年 9 月 6 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 2023 年 9 月 14 日 序号 股东名称 股东类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 朱凌 境内自然人 4,622,017 3.6769 2 马宏兴 境内 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2100 万股， 于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市交易。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-084 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 68,780,440 股，占公司有表决权股份总数的 55.14 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2023年9月8日15：00 - 17：00，地点在中证路演中心 [1] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长许颉、董事兼总经理李亚峰、董事兼副总经理兼董事会秘书兼财务总监王粉萍 [1] 经营业绩情况 - 报告期内营业收入26,489.33万元，较上年同期增加2,206.04万元，同比增加9.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2,113.14万元，较去年同期增加406.81万元 [3] - 截止报告期末，总资产130,492.28万元，较年初下降5.82%；归属于上市公司股东的净资产75,145.43万元，较年初下降0.77% [3] 订单情况 - 公司是国家管网调压及流量设备主供应商，今年订单增幅主要来源于国家管网及电厂项目 [3] 产品技术情况 - 产品技术突破性在于高压、大口径、 - 46℃室外极寒条件的核心装备设计及制造，调压装置智能化调度及无人值守管控 [4] 研发进展情况 - 报告期内加大技术研发投入，特别是氢相关产品研发，进行了低压超声波流量计等多项产品的研究与应用及开发 [4] - 报告期内申请专利1项，获得授权专利6项 [4] 其他收益情况 - 报告期内其他收益较2022年同期增加3,516,351.80元，增幅158.97%，主要因收到的政府补助同期增加3,520,232.19元，其中IPO奖励同比增加2,650,000.00元 [5] 股价相关情况 - 公司是北证50成分股，公司对未来业绩和北交所发展充满信心，股价受多方面因素影响，公司会做好业绩回馈投资者 [6] 备查文件情况 - 备查文件为公司在中证网举办的2023年半年度报告业绩说明会相关讲解材料及投资者提问与公司回复记录，链接为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=ee3e5cb66b0c1dac250dfa78973392d8 [7]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-083 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更 公司名称、法定代表人及经营范围的议案》，公司拟对全资子公司特瑞斯（常州）工 程设计有限公司（以下简称"特瑞斯工程设计"）增资人民币 4500 万元。本次增资 完成后，特瑞斯工程设计注册资本将由 500 万元增加至 5000 万元，仍为公司的全 资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的 《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公 司增资及变更全资子公司名称等相关事项的公告》（公告编号：2023-078）。 统一社会信用代码：91320411MA1YB17FXN 公司类型： ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-081 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-069）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070），为 方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15：00—17：00。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...