战略委员会细则通过 - 公司2023年11月4日通过《战略委员会工作细则》，无需股东大会审议[2] 战略委员会构成 - 委员由3名董事组成，经提名由董事会选举产生[6][7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 召开前5日通知全体委员，可现场或视频等方式召开[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[13] - 细则由董事会审议、修改和解释[17][18]

薪酬与考核委员会相关 - 2023年11月4日公司审议通过薪酬与考核委员会工作细则，无需股东大会审议[2] - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 经提名由董事会选举产生，设独董担任的主任委员[6][7] - 会议召开前5日通知委员，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-106 特瑞斯能源装备股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司提 名委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以 下简称"董事会"）设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-112 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 第一次回购方案： 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华龙证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 677100 | 司北京安外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-10- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 140000 | 华福证券有限责任公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | | | | | 司深圳分公司 | 元 | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 120500 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | | 2023-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 602400 | 司深圳泰然 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-092 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京 ...

5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-093 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以 ...

2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 公告编号：2023-094 特瑞斯 证券代码 : 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-091 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日召开第四 届董事会第十八次会议、2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关 于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司 分别于2023年8月28日、2023年9月13日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-071）、《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-084）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2023 年 9 月 27 日取 得常州市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注册资本由"9692 万 元整"变更为"12570.524 万元整"，除注册资本变更外，《营业执照》记载的其他工 商登记事项未发生变更。本次《公司章程》修订内容也已在常州市行政审批局完成备案。 特瑞斯能源装备股份 ...