证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-123 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 根据《北京证券交易所股票上市规则》《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞 斯能源装备股份有限公司内部审计制度》等有关规定，特瑞斯能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任缪素明先生担任公司内部审计负责 人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 缪素明，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大 学，本科学历，中级会计师。2005 年 10 月至 2007 年 5 月任职于常州光阳摩托车有限公 司，从事应收应付帐款核算与成本核算。2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任职于常州盛士 达集团旗下常州宝顿电子机械有限公司，从事成本核算工作，同时担任集团旗下常州市 盛凯捷汽车零部件厂财务主管。2010 年 5 月任职于龙城旅游控股集团有 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《上市公司股东会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-113 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法合规的说明： 本次临时股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,987,050 股，占公司有表决权股份总数的 42.5415%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-118 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展规划和业务发展需要， 公司取消监事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"保荐机构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或 "公司"）的保荐机构，负责特瑞斯的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导 跟踪报告： 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度，本督导期内，特 | | 效执行规章制度的情况 | 瑞斯有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金监督情况 | 保荐机构督导特瑞斯按照中国证监会、北京证券交易所 | | | 相关法律法规存放和管理本次募集资金，定期查询公司 | | | 募集资金专户，持续关注特瑞斯募集资金使用情况，以 | | | 及公司募集资金管理制度执行情况。本督导期内，特瑞 斯募集资金存放与使用符合相关规定。 | | ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-111 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开公司 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份 方案的议案》，并且经 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公司积极响 应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设 立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专 项贷款资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购 ...

证券日报网讯8月29日晚间，特瑞斯发布公告称，2025年8月28日，公司完成首次回购，通过回购股份专 用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份400，000股，占公司总股本的0.32%。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-110 特瑞斯能源装备股份有限公司 首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开公司 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份 方案的议案》，并且经 2025 年 4 月 9 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公司积极响 应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设 立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专 项贷款资金回购公司股份。 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司向中国工商银行股份有限公司常州中吴支行申请 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月12日14:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[5][6] - 会议地点为江苏省常州市新北区宝塔山路30号1楼4号会议室[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册普通股股东有权参会[7][8] - 登记时间2025年9月12日12:00 - 14:00，地点在1楼3号会议室[12][13] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程等议案[9] - 议案1、3经董事会审议通过，议案2经监事会审议通过[10] 其他 - 议案1.00为特别决议，议案3.10对中小投资者单独计票[11] - 会议联系人为王粉萍，电话0519 - 68951808，费用自理[13] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[14]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-075 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会，免去吴慧娟女士第五届监事会主席及非 ...