证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董 事会第十八次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司制定的《特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》中关于公司回购股票稳 定措施如下： 公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；如公司单次回 购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个 月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。 根据公司回购股份方案及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号— —股份回购》等有关规定，原方案回购价格不超过 16 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-073 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对 公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议审议的议案进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》的独立意见 我们对公司《2023年半年度报告》及其摘要进行了审核，我们认为：公司2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定。2023年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司2023年半年 度报告真实地反映出公司2023年上半年度的经营成果和财务状况。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-075 特瑞斯能源装备股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》。公司分别于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。公司 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案为：以公司股权登记日应分配股数 95,950,800 股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本 96,920,000 股减去回购的股份 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-079 3、分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、分公司负责人：许颉 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，因公司发展 需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟设立上海分公司。本次设立 分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：特瑞斯能源装备股份有限公司上海分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 上述设立分公司的事宜经公 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-074 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券 交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京 证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元， 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资 金已于 2022 年 12 月 6 日全部到 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-080 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-071 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 特瑞斯能源装备股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第四届董事会第十八次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 3.会议召开方式：现场+通讯 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 (www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年 半年度报告摘要》 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-077 特瑞斯能源装备股份有限公司 继续回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该 事项尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-078 特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公司增资 及变更全资子公司名称等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 对全资子公司增资的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于 拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更公司名称、法 定代表人及经营范围的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况， 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审 议。 （一）基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-072 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事 ...