证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请追 加融资授信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请追加融资 授信额度提供担保的议案》。本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提 供无偿担保事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况 概述 1、已审批授信额度的情况概述 在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、 刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 14,500 万元的融资授信行为无偿提 供担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加向金融机构申 ...

由中国银河证券股份有限公司转来的《关于落实挂牌委员会审议会议意见的 涵》(以下简称意见函）奉悉。我们已对意见函所提及的中设工程咨询（重庆） 股份有限公司（以下简称中设咨询公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下。 请公司结合攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情 况以及对手方的信用状况评估等，进一步说明对收入确认、以及应收款余额的 可回收性的影响，请保荐机构、申报会计师说明具体核查程序,并发表核查意 见(意见函问题 1) 一、攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司项目模式变化的具体情况以及 对收入确认、应收账款可回收性的影响 东区后山道路工程—炳东线工程 PPP 项目原采用政府与社会资本合作(PPP) 建设模式,由于该项目未进入国家发改委 PPP 项目库,2020 年初,根据国家发 展改革委发布的《国家发展改革委关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的 通知》( 发改投资规〔2019〕1098 号)规定,攀枝花市政府从自身地区财务偿 还能力出发,要求调整该工程建设方式,改为政府自主建设模式。目前 PPP 投资 方与攀枝花市政府的清算沟通谈判工作正在进行中,该工程建设方式正在调整中。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以200万元自有资金投资设立全资子公司[2] - 2024年4月7日全资子公司完成工商注册登记并取得执照[2] - 全资子公司名为中设新质科技（重庆）有限公司，注册资本200万元[3] - 全资子公司成立日期为2024年4月7日[3]

公司治理 - 公司第四届董监高任期于2024年4月6日届满[1] - 因筹备提名，第四届董监事会延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[1] - 换届前第四届董监高继续履职，延期不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1]

战略委员会制定 - 2024年3月25日公司审议通过制定《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 人员构成与产生 - 战略委员会委员由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，会前五日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员不能出席可书面委托，独立董事应委托独立董事[18] - 表决事项与委员有利害关系应回避[19] - 临时会议可用通讯方式，参会委员签字[21] 文件存档与提交 - 会后五日内会议文件等交董事会秘书存档[26] - 决议生效次日书面提交公司董事会[27]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-022 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程 咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资 200 万元投 资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地 市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投 资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议； 2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-021 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，公司拟以 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 自有资金出资 200 万元投资设立全资子 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损769.37万元，上年同期亏损2968.19万元[4] 净利润增长原因 - 本期净利润增长原因包括调整薪酬制度使人工成本减少[6] - 本期未发生上年同期特殊情况，服务采购成本回落至正常水平[6] 非经常性损益增加原因 - 报告期内加大收回长账龄项目款力度，单项计提应收款项减值准备转回形成的非经常性损益大幅增加[6] - 公司政府补助、理财利息收入等非经常性损益增加[6] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][7]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入165,345,927.11元，较上年同期下降0.81%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-7,693,738.20元，较上年同期增长74.08%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,028,109.37元，较上年同期增长45.79%[4][6] - 2023年基本每股收益-0.05元，同比增长73.68%[4][6] - 报告期末公司总资产538,809,738.47元，较报告期初增长2.59%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益421,360,405.30元，较报告期初下降1.79%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.75元，较报告期初下降1.79%[5][6] 净利润增长原因 - 本期净利润增长因调整薪酬制度、服务采购成本减少、非经常性损益增加[7] 扣除非经常性损益的净利润增长原因 - 本期扣除非经常性损益的净利润增长因净利润增长、单项计提应收款项减值准备转回及非经常性损益增加[8] 基本每股收益增长原因 - 本期基本每股收益增长因净利润增长且股本无变化[8]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-017 | 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 高级管理人员 | 截止 月 23 | 2024 年 1 日持股 | 本次自愿限售 前已处于限售 | 本次自愿 限售登记 | 本次限售股 数占公司总 | 自愿限售期 | | 本次限售后 该股东所持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控制人或其 | | | | 登记状态的股 | | | 间 | | 的无限售条 | | | | | | 任职情况 | | 数量 | | 股票数量 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | 票 | | | | | 件股份数量 | | | 1 | 黄华华 | 是 | 董事长 | | 25,286,468 | 25,286,468 | 25,286,468 | 16.4854% | 限 售 期 至 | | | 0 | | | | | | | | | | | 2025 年 ...