证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及 实际经营需要，为进一步完善海外业务布局，增强市场竞争力及持续经营能力， 加强公司与国际市场的交流与合作，以自有资金出资 330 万港币在香港投资设立 全资子公司合阳国际有限公司（以下简称"香港全资子公司"或"全资子公司"）。 （二）对外投资的决策及审批程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由总经理审议批准， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登 ...

业绩相关 - 第三人应支付补偿款及仲裁费12,610,651.98元[3] - 截至2021年7月30日，迟延履行债务利息暂计1,026,191.00元[4] - 本案受理费103,621.00元由第三人负担[10] 支付安排 - 2024年12月17日签《执行和解协议》，被告分期支付12,610,651.98元[7] - 被告2024 - 2026年分阶段支付不同金额[7]

企业资质 - 公司被列入重庆市2024年第三批高新技术企业备案名单[2] 税收政策 - 通过认定后可连续三年按15%税率缴企业所得税[3] - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%税率征收[3]

公司成交情况 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邹坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海、四川适逸律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对重庆市认定 机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101469/202412/b2218c581acf4090a56e38ac87a2b 4c4.shtml），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆 市认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单。 2024 年 12 月 19 日 二、对公司的影响 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定，根 据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，本次通过高新技术企业认定后， 公司可以连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15 ...

人事变动 - 公司审议通过补选非独立董事议案，提名黄华翔为董事[2] - 原董事程诗凯辞职[3] 人员履历 - 黄华翔有多家公司任职经历，现担任中设新质科技总经理[4][5] 决策评估 - 本次任命符合规定及公司战略，无不利影响[6]

会议信息 - 会议于2024年12月12日在公司九楼会议室召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计服务变更 - 公司拟聘请大信会计师事务所为2024年度审计服务机构[4][5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意3票，无反对和弃权[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2024年12月27日14:30召开[6] - 网络投票2024年12月26日15:00 - 27日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月20日[9] 审议议案 - 补选非独立董事、变更会计师事务所等议案[10][11][12][13] 登记信息 - 登记时间2024年12月26日9:30 - 15:00[17] - 地点在重庆市江北区港安二路2号2幢证券法务部[17] 其他 - 会议联系人周莉，电话023 - 67989300，传真023 - 67095268[17]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天健变更为大信[2][3] - 2024年12月12日董事会、12月9日审计委员会均审议通过变更议案[14][15] 审计费用 - 天健上期审计收费51万元，本期45万元（含内控审计费5万元）[2] - 2024年大信审计收费45万元，年报审计40万元，内控审计5万元[9] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[4][5] - 2023年收入总额15.89亿元，审计业务收入13.8亿元，证券业务收入4.5亿元[5] - 2023年上市公司审计客户204家，审计收费2.41亿元[5] - 职业风险基金上年度年末数超5000万元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 2023年在涉同济堂案中15%、涉昌信农贷案中10%范围内担责[6]