证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-086 湖南惠同新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的最新修订，同时结合公司实际情况， 公司对相关治理制度进行修订。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括《监事会议 事规则》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 监事会议事规则 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-078 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过《关于使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 公开发行募集资金基本情况 五、专项意见说明 （一）独立董事意见 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南惠同新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股数 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格 为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 125,8 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-077 湖南惠同新材料股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程（草案）》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修 订对照如下： | 48 小时前。特殊情况下，如全体董事无 | 传真、电子邮件或者其他方式，提交全 | | --- | --- | | 异议，召开临时董事会议可不受上述通 | 体董事和监事。非直接送达的，还应当 | | 知时限的限制，但召集人应当在会议上 | 通过电话进行确认并做相应记录。 | | 做出说明。 | 特殊情况下，如全体董事无异议，召开 | | | 临时董事会议可不受上述通知时限的 | | | 限制，但召集人应当在会议上做出说 | | | 明。 | | 第一百五十七条 监事会每 6 个月至少 | 第一百五十七条 监事会每 6 ...

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对外投资管理制度 湖南惠同新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-084 湖南惠同新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-082 湖南惠同新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-071 湖南惠同新材料股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过： 选举王雷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过： 聘任吴晓春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,603,000 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。 (二）监事会主席换届的基本情况 (三）高级管理人员换届的基本情况 聘任钟黎先生为公司董事会秘书，任职期限三年， ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-088 湖南惠同新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-085 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")和《湖南惠同新材料股 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-080 湖南惠同新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一） 基本情况 为提高公司资金使用效率，保证公司日常运营资金需求和保障资金安全的前 提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（包 括银行定期存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的银行存 款种类），使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）对公司的影响 （三）履行审批情况的说明 2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理（包括 ...