业绩相关 - 惠同新材成交价为9.3[1] - 惠同新材成交数量为100000股[1]

□业绩说明会 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-069 湖南惠同新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动说明会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 10 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，并通过全景路演平台 （https://rs.p5w.net）与投资者进行了线上交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 待日活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事会秘书：钟黎先生；公司证券事务代表：陈倩 女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及回复如下： 问题 1：惠同新材是国企吗？ 回答：尊敬的投资者您好！惠同新材系国有参股的股份制企业，感谢您的 关注！ 问题 2：公司在金属 ...

人事变动 - 2024年10月9日选举姚瑛女士为监事会主席，任职至本届任期届满[2] - 姚瑛女士持股0股，占股本0%[2] - 刘月娥女士因岗位变动辞去监事及监事会主席职务[3] 影响说明 - 任命符合规定，利于监事会工作开展[4] - 任命不对公司日常生产经营产生不利影响[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日在麓谷分公司召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持股42480862股，占比48.95%[3] - 通过网络投票股东2人，持股4064362股，占比3.98%[3] 议案结果 - 李程垒、王文豪当选董事，姚瑛当选监事，得票占比均100%[6][7][9] - 任职生效日期为2024年10月9日[12]

会议时间 - 2024年9月19日决定召开股东大会[7] - 2024年9月20日公告召开通知[7] - 现场会议2024年10月9日15:00召开，网络投票2024年10月8 - 9日15:00[8] 参会情况 - 现场11名股东及代理人，持股39,025,262股，占比44.97%[9] - 网络2名股东，持股3,455,600股，占比3.98%[10] - 合计13名，持股42,480,862股，占比48.95%[10] 议案表决 - 三项提名议案同意票均为42,480,862票，占比100.00%[16][17][18] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

会议信息 - 会议于2024年10月9日在长沙麓谷分公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 选举结果 - 姚瑛女士当选公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满[5][6] - 《关于选举第六届监事会主席的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-066 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,480,862 股，占公司有表决权股份总数的 48.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,064,362 股，占公司有表决权股份总数的 3.9 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组 成，其中设监事会主席 1 人。选举姚瑛女士为公司第六届监事会主席，任职期 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-068 公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 选举姚瑛女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 刘月娥女士因工作岗位变动，辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作 的持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程 序选举监事会主席。 二、任 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 ...