□特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-043 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资 者。 上市公司接待人员：公司董事长：蔚文绪先生；公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士；保荐代表人：汤文达先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2023 年度经营业绩情况进行 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 4、 贵公司在新材料研发方面有哪些规划？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。目前我公司在新材料方 面的在研项目有：新能源电池材料用碳 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-042 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程鹏 | 持股 | 5%以 | | 8,300,000 | 9.6512% | 协议转让 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 名称 | 计划减持数量 | （股） | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价 格区间 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-042 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程鹏 | 持股 | 5%以 | | 8,300,000 | 9.6512% | 协议转让 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 名称 | 计划减持数量 | （股） | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价 格区间 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 源 | | | 程鹏 | 不 | 高 | 于 | 不高于 ...

一、 说明会类型 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-017），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业 绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-041 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蔚文绪先生； 公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士； 保荐代表人：汤文达先生。 联系人：董事会秘书李青女士 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-041 一、 说明会类型 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-017），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业 绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

大信专审字[2024]第 2-00077 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"讲 报告编码:京24XH5R WUYIGE Certified Pu & 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00077 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-012 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾华志、袁林、 宋飞的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在洛阳科创新材料股份有限公司连续任职未超6年[5] 独立董事任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月因证券期货违法受处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所等公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5] - 过往任职连续两次未出席会议且未委托他人未满12个月不能担任[5] - 过往任职连续12个月未出席会议超总数二分之一不能担任[6] - 近36个月受中国证监会外其他部门处罚不能担任[6]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-008 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-006 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成了《2023 年度董事会 工作报告》。 2.议案表决结果：同意 ...