证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-054 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取消监事会、拟变更公司注册地址并修订公司章程的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护洛阳科创新材料股份 | 第一条 为规范洛阳科创新材料股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 和行为，保护公司、股东、职工和债权 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 人的合法权益，根据《中华人民共和国 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-084 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.30：《制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、业务规 则及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

一、募集资金基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年 4 月 25 日，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价方式， 发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，实际募集资金净额 为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-050 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | -- ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-087 洛阳科创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 2025 年度第一次职工代表大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通 讯方式发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于免去公司职工代表监事的议案》 1．议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-090 洛阳科创新材料股份有限公司证券事务代表变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司证券事务代表变动的议案》。表决结果: 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任王静雯女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 本公司王晓静女士，因工作调动，自 2025 年 8 月 14 日起不再担任证券事务代表。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担 任财务部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 新任证券事务代表王静雯女士具备履行职责所必需的 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-091 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 1 日 15:00—2025 年 9 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-046 洛阳科创新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马军强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-045 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事袁林、杨占坡、张金羽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨1.58%，领先上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中濮耐股份以8.84%涨幅领涨，三棵树涨5.16%位列第二[1] - 板块成交活跃，濮耐股份成交7.64亿元，北新建材成交5.06亿元，显示资金关注度较高[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为濮耐股份（+8.84%至7.63元）、三棵树（+5.16%至45.42元）、科创新材（+3.90%至14.11元）、公元股份（+3.36%至4.31元）、东和新材（+3.04%至12.89元）[1] - 跌幅前五个股为万里石（-2.37%至30.46元）、中旗新材（-1.87%至52.34元）、友邦吊顶（-1.56%至17.68元）、扬子新材（-1.28%至3.86元）、森泰股份（-0.64%至20.12元）[2] - 中旗新材虽下跌但成交额达15.42亿元，为板块内最高[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.19亿元，但游资净流入1.4亿元，散户净流入7881.89万元[2] - 濮耐股份获主力资金净流入9048.85万元（占比11.84%），北新建材获主力净流入3636.45万元（占比7.18%）[3] - 公元股份（主力净流入578.34万元）、中铁装配（主力净流入370.51万元）获主力与游资共同买入[3] - 方大集团虽股价微跌0.24%，但获主力净流入328.77万元[2][3]

科创新材料ETF及成分股表现 - 科创新材料ETF汇添富(589180)上涨2.65% 收于1.057元 日内涨幅1.54%[1][2] - 中船特气20CM涨停 广钢气体涨超13% 华特气体涨超12% 聚和材料涨超7% 西部超导涨超2% 中研股份涨超1%[1] - ETF前五大权重股：沪硅产业(涨2.38% 权重8.9%) 西部超导(涨7.93% 权重2.63%) 安集科技(涨1.65% 权重5.7%) 凯赛生物(涨0.23% 权重5.57%) 天奈科技(涨2.35% 权重4.04%)[2] 新材料行业成长前景 - 新材料产业处于下游需求爆发阶段 政策支持与技术突破推动加速成长[3] - 行业作为基石性产业 支撑电子信息、新能源、生物技术、节能环保等领域发展[3] 细分领域动态 电子信息材料 - 2025Q2全球硅晶圆出货量3327百万平方英寸 同比增长9.6% 环比增长14.9% 显示非存储领域复苏迹象[4] - 预计2029年全球机器人市场规模超4000亿美元 中国市场占比近半且复合增长率近15%[4] 航空航天材料 - SpaceX成功发射英国"锻造星1号"卫星 成为全球首个开展空间制造的国家 开启天基工业制造新篇章[5] 新能源材料 - 中国光伏行业协会澄清反内卷传闻 强调将按法治化市场化原则推进工作[7] 生物技术材料 - 海南推进琼港合作 重点深化生物医药、高端消费品制造等领域合作[7] 节能环保材料 - 九部门联合印发《重金属环境安全隐患排查整治行动方案(2025-2030)》 计划2030年底前全面完成隐患整治[8]