证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-048 洛阳科创新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举蔚文绪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 19,194,917 股，占公司股本的 22.3197%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举马军强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,410,068 股，占公司股本的 16.7559%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）换届的基本情况 聘任李青女士为公司董事会秘 ...

会议信息 - 会议于2024年5月17日在公司会议室召开[5] - 2024年5月11日以电话方式发出会议通知[5] 选举情况 - 选举马军强为监事会主席，任期三年[5][6] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

洛阳科创新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举蔚文绪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 19,194,917 股，占公司股本的 22.3197%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-048 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举马军强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,410,068 股，占公司股本的 16.7559%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的 ...

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-047 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举马军强先生为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟选举马军强先生担任第四届监事会主席，任 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以电话方式发出 5.会议主持人：马军强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 期三年，自本 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-046 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蔚文绪先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟选举蔚 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日在公司会议室召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份60,252,678股，占70.0613%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份23,247,580股，占27.0321%[4] 议案表决 - 多项2023年度报告及预案议案同意股数60,252,678股，占比100%[6][7][8][12][15][17][18][21] - 2024年度财务预算等议案同意股数60,252,678股，占比100%[21][24][27] 授信与审计 - 2024年度拟向银行申请不超15,000万元综合授信额度[24] - 续聘大信会计师事务所为公司提供2024年度审计服务，聘期1年[27] 人员提名与选举 - 提名蔚文绪等任第四届董事会非独立董事，顾华志等任独立董事，马军强等任监事会非职工监事[30][31][32] - 多位提名人员当选，得票数60,252,678，占比100%[35][38] 股东信息 - 股东蔚文绪持股比例最高，占22.3197%[34]

股东大会信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，4月19日公告通知股东[4][5] - 出席股东大会股东8人，代表有表决权股份60,252,678股，占总数70.0613%[9] - 现场会议自然人股东4名，代表有表决权股份37,005,098股，占43.0292%[10] - 网络投票股东4人，代表有表决权股份23,247,580股，占27.0321%[11] 审议事项及表决结果 - 审议2023年度董事会、监事会等报告及多项议案[14][15][16][17] - 多项议案表决同意股数60,252,678股，占出席总数100%，反对和弃权均为0股[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35][36] 选举情况 - 蔚文绪持股比例最高，占22.3197%，一致行动人依其意思表决[37][40][43] - 蔚文绪等4人选举董事获同意股数60,252,678股，占比100%[37][38][39] - 顾华志等3人选举独立董事获同意股数60,252,678股，占比100%[40][41] - 马军强等2人选举非职工监事获同意股数60,252,678股，占比100%[43] 其他情况 - 出席无持股5%以下中小股东，无需单独计票[41][43] - 股东大会表决、召集等程序及结果合法有效[44][45]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-044 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,252,678 股，占公司有表决权股份总数的 70.0613%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,247,580 股，占公司有表决权股份总数的 27.0321%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本所律师就本次股东大会召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果进行见证,并出 具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、营业执照 等)是真实、合法、有效、完整的,该等资料上的 ...

□特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-043 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资 者。 上市公司接待人员：公司董事长：蔚文绪先生；公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士；保荐代表人：汤文达先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2023 年度经营业绩情况进行 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 4、 贵公司在新材料研发方面有哪些规划？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对我司的关注。目前我公司在新材料方 面的在研项目有：新能源电池材料用碳 ...