关 于 常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格 调整及回购注销部分限制性股票 国浩律师（南京）事务所 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 6 | | 第三节 | 签署页 16 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-015 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年12月26日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过 后，聘任为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届审 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-018 常州同惠电子股份有限公司 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-020 常州同惠电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股 权激励计划之限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年9月22日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"，"同 惠电子"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<常州同惠电子 股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提名公司核心 员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予 的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限 制性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-010 常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股， 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩短期承压，预计营收1.69亿元(-11%)[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.39/0.50/0.70亿元[1] - 公司2025年预计净利润为70百万元，较2021年增长66.7%[5] - 公司2025年预计每股收益为0.43元，较2021年增长65.4%[5] - 公司2025年预计ROE为19.1%，较2021年增长36.4%[5] - 公司2025年预计EBITDA为87百万元，较2021年增长70.6%[5] 新产品和新技术研发 - 公司新产品认证及产能持续推进，预计高端产品销量增加、大客户比例上升，推动毛利率提升[2] - 公司在功率半导体、先进材料、新能源等领域持续发力，有多元新品布局未来增量[3] 市场扩张和并购 - 报告中显示，2025年预计公司营业收入将达到243百万元，较2021年增长64.2%[5] 其他新策略 - 报告提醒客户，其中所载资料、意见及推测仅反映公司发布当日的判断[15] - 公司不对附带的其他网站地址或超级链接内容负责，客户需自行承担浏览风险[16] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在业务关系无需通知客户[17]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入169,330,193.62元，同比下降11.10%[4][6] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润38,609,412.37元，同比下降31.23%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,378,315.12元，较上年同期下降32.56%[4][6] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.24元，同比下降31.43%[4][6] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.71%，上年同期为17.99%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.51%，上年同期为14.91%[4] 总资产变化 - 2023年末总资产399,279,039.03元，同比下降0.47%[5][6] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益342,860,059.46元，同比增长4.81%[5][6] 股本变化 - 2023年公司股本163,091,446.00元，较期初增长49.97%[5] 综合毛利率变化 - 2023年综合毛利率为57.09%，同比增加1.11个百分点[8]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...

会议决策 - 2023年9月12日第一次临时股东大会通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 2023年11月17日第二次临时股东大会通过变更注册资本及修订章程议案[2] 工商变更 - 2024年1月25日完成工商变更及章程备案工作[3] 公司信息 - 公司注册资本为16309.1446万元[3] - 公司成立于1994年4月29日[3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-002 常州同惠电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所 指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。 二、工商登记情况 2024 年 1 月 25 日，公司已完成工商变更及章程备案工作，并取得常州市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 公司名称：常州同惠电子股份有限公司 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议 案》。具体内容详见公司在北京证券交 ...