会议安排 - 2024年6月14日提议召开2024年第一次临时股东大会[7] - 6月18日刊登股东大会通知公告[7] - 7月4日下午14:30现场会议召开，7月3 - 4日网络投票[8] 参会情况 - 6名股东及代理人参会，代表34,998,235股，占比19.7229%[9] - 0人网络投票，持有表决权股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 《关于购买公司和董监高责任险的议案》同意股数204,010股，占比100%[13] - 关联股东回避表决该议案[13]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-041 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,998,235 股，占公司有表决权股份总数的 19.7229%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年6月14日召开的第四届董事会第二次会议的《董事会决 议》，公司于2024年6月14日召开的第四届监事会第二次会议的《监事会决议》； 3. 公司于2024年6月18日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞 股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《大连汇隆 ...

租赁信息 - 公司拟租滨城活塞15,054.57平米厂房，租期一年，金额2,472,713.12元[1] 滨城活塞财务 - 滨城活塞2023年营收2,937,890.07元，净利润47,074.65元[4] - 2023年末总资产32,041,966.67元，净资产30,879,893.23元[4] 审批情况 - 2024年6月相关会议审议通过租赁议案[6] - 本次关联交易未达股东大会审议标准[2] - 保荐机构对租赁暨关联交易无异议[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月14日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 决策事项 - 审议通过厂房租赁暨关联交易议案，4票同意，张勇、李训发回避表决[4][5] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买理财产品，6票同意[6] - 购买公司和董监高责任险议案提交股东大会审议[7][8] 后续安排 - 计划2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，6票同意[9]

募资情况 - 公开发行4300万股，发行价3.15元/股，募资总额1.3545亿元，净额1.2326952834亿元[1] - 行使超额配售选择权募资总额2031.75万元，净额1916.684434万元[1] - 累计募资总额1.557675亿元，净额1.4243637268亿元[1] 资金使用 - 拟用不超1亿元闲置募资买理财产品，额度内可循环使用[5] - 投资期限最长不超12个月，决议有效期12个月[5] 财务数据 - 2023年经审计总资产3.5248252282亿元，净资产3.3699129142亿元[10]

市场扩张和并购 - 公司拟与大连滨城活塞制造有限公司再次签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积[5] 其他新策略 - 公司拟使用不超10000万元闲置募集资金购买理财产品[7] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险[8]

董监高责任险 - 公司拟为董监高购买责任险[1] - 投保人为大连汇隆活塞股份有限公司[1] - 被保险人为公司及全体董监高[2] - 保额不超1000万元/年，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[2] 审议安排 - 2024年6月14日召开会议审议议案[2][3] - 全体董监高回避表决，议案提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 独立董事和监事会同意将议案提交股东大会审议[4][5]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议7月4日14:30召开，网络投票7月3 - 4日[7] - 股权登记日7月1日，登记地点会议室（306）[8][9][14] 审议议案 - 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》[11] 股东登记 - 自然人持身份证、股东账户卡，7月3日13 - 16时登记[12][13] 其他 - 联系人刘迪，电话0411 - 39246098，费用自理[14]

租赁信息 - 公司拟租大连滨城活塞13栋建筑，面积15,054.57平方米，租期一年，租金2,472,713.12元[3][12] 审议情况 - 2024年6月14日董事会、监事会审议通过租赁议案[4] - 2024年6月13日独立董事会议通过并提交董事会[4] 交易标的 - 交易标的权属归大连滨城活塞，无抵押等限制[8][9] 对方情况 - 大连滨城活塞注册资本、实缴资本均为22,680,000元[6] - 2023年末总资产32,041,966.67元，净资产30,879,893.23元[7] - 2023年度营收2,937,890.07元，净利润47,074.65元[7]