证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-004 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席张洪吉先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会工作做具 体报告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

（一）机构信息 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-014 大连汇隆活塞股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-023 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[2] - 独立董事出席5次董事会会议、列席4次股东大会[3] - 董事会审计委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年发表4次独立意见，均投赞成票[3][4] - 2024年将继续履职维护权益[9]

独立董事候选人声明与承诺（高文晓） 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-020 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会 提名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟修订〈独立董事津贴制度〉的 议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-017 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 第一条 为更好的保障大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件及《大连汇 ...

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 第三届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会同意续聘[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，合伙人225人[1] - 截至2023年12月31日，注册会计师1364人[1] - 截至2023年12月31日，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 审计机构业绩 - 2022年度审计业务收入196,512.44万元[1] - 2022年度证券业务收入57,418.56万元[1] - 2022年度上市公司审计客户239家[1] 审计评价 - 审计委员会认为致同具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会认为致同按时完成2023年年报审计，行为规范有序[5]

关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 210A009056 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活 塞公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是汇隆活塞公司董事会的责任，我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上对汇隆活塞公司董事 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 第三届董事会十二次会议及2022年年度股东大会同意续聘致同[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] - 2022年度，致同审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元，上市公司审计客户239家[1] 审计工作安排 - 致同对公司2023年度财务报告等进行审计核查并出具报告[3] 评估意见 - 公司评估认为致同能胜任审计工作，行为规范[5]

募集资金情况 - 公司公开股票发行数量4300万股（超额配售选择权行使前），发行价3.15元，募集资金总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 公司行使超额配售选择权新增发行645万股，发行价3.15元，募集资金总额2031.75万元，净额1916.68万元[3] - 公司累计募集资金总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[4] 资金使用与结存 - 截至2023年12月31日，本期收到募集资金总额1.5577亿元，已支付发行费用1333.11万元，募集资金余额1.1634亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结存3034.21万元，尚未到期理财产品8000万元，暂时补充流动资金600万元[5] 募投项目调整 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目原拟投入1.1549亿元，调整后不变；中速内燃机活塞设计技术研发中心项目原拟投入3070万元，调整后为1694.64万元；补充流动资金原拟投入1000万元，调整后不变[12] 资金投入与置换 - 截至2023年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1017.67万元，支付发行费用415.50万元（不含税）[12] - 2023年7月20日，公司以募集资金置换自筹资金1433.17万元[13] 闲置资金运用 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如建行6000万元，预计年化收益率2.20%；招行3000万元，预计年化收益率2.65%；中行1000万元，预计年化收益率2.25%[15] - 公司可使用不超过1.1亿元闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用[18] - 报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益95.11万元[19] 项目投入进度 - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目调整后投资1.1549亿元，本报告期投入1644.00215万元，投入进度14.24%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[26] - 中速内燃机项目调整后投资1694.637268万元，本报告期投入64.485763万元，投入进度3.81%，预计2024年12月达预定可使用状态[26] 合规情况 - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[21] - 会计师认为公司董事会编制的2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[22]