租赁事项 - 拟租赁13栋建筑物，面积16,743.66平方米，租期二年[6] - 租金按0.55元/m²每天，预计总额6,722,579.50元[6] 资金管理 - 拟用不超8300万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] 议案表决 - 《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》全票通过[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[7]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-046 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 3.回避表决情况： 关联董事张勇、李训发回避表决。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易的相关事项进行 了核查,核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据公司生产经营管理需要,公司拟向大连滨城活塞制造有限公司(以下简 称"滨城活塞"）租赁厂房，租赁面积 16,743.66 平米,租赁期两年,租赁总金 额 6,722,579.50 元； 2025 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议 案》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 厂房租赁暨关联交易相关事项的核查意见 本次关联交易无需公司股东会审议。 二、关联方基本情况 名称:大连滨城活塞制造有限公司 住所: ...

募集资金情况 - 公开发行股票4300万股，发行价3.15元/股，募资总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[1] - 行使超额配售选择权募资总额2031.75万元，净额1916.68万元[1] - 累计募资总额1.5577亿元，净额1.4244亿元[1] 资金使用 - 拟用不超过8300万元闲置募资现金管理，可循环使用，期限最长12个月[5] - 2025年6月14日董事会和监事会通过现金管理议案[10] 财务数据 - 2024年经审计总资产3.7479亿元，净资产3.4772亿元[10] 其他情况 - 募资拟投项目现阶段部分闲置[4] - 拟投安全性高、流动性好的低风险理财产品[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

业绩总结 - 2023年6月21日发行4300万股普通股，募资总额1.3545亿元，净额1.2327亿元[2] - 2024年经审计总资产3.7479亿元，净资产3.4772亿元[10] 项目进展 - 截至2025年5月31日，轨道及船舶铸件扩建项目投入进度24.61%[4] - 中速内燃机活塞研发中心项目投入进度3.96%[5] - 补充流动资金项目投入进度100.01%[5] 资金管理 - 拟用不超8300万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 2025年6月14日董监事会通过现金管理议案[10] - 截至2025年5月31日，募资累计投入进度27.44%，存储79.39万元[5][7] 风险提示 - 现金管理投资有市场波动、收益不可预期等风险[11]

租赁信息 - 公司拟租关联方13栋建筑，面积16743.66平方米，租期两年，租金6722579.50元[3][12] - 2025年6月14日董监事会通过租赁议案[4] 关联方情况 - 关联方注册资本和实缴资本均为22680000元[6] - 2024年末关联方总资产32712949.29元，净资产32109388.14元[7] - 2024年度关联方营收4280620.14元，净利润1229494.91元[7] 交易相关 - 交易标的为大连金州厂房，权属无限制转让情况[8][9] - 交易以市场价格定价，保荐机构无异议[10][14]

资金使用 - 2023年7月26 - 27日公司用10,000万元募集资金买理财产品[7] - 2024年8月1日至12月31日公司披露现金理财相关公告[7] 募投项目 - 原募投项目在大连建6,500平厂房并新增设备[7] - 2024年8月23日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[7] 保荐机构 - 保荐机构对募集资金使用情况进行2次核查[3] - 保荐机构开展《北京证券交易所募集资金使用详解》培训[6] - 保荐机构出具多项专项核查报告和意见[3]

股东会基本信息 - 2025年5月19日在公司会议室以现场和网络结合方式召开股东会[3] - 召集人为董事会，主持人为张勇董事长[3] 参会情况 - 8名股东出席，持有表决权股份125,297,373股，占比70.61%[4] - 5名董事、3名监事全部出席[4][5] - 0人通过网络投票，持有表决权股份0股，占比0%[4] 议案表决 - 13项议案同意股数均为125,297,373股，占比100%[6][7][8][9][10][11][13][14][15][18][20] - 2025年董高薪酬方案同意股数581,525股，占比100%，6名关联股东回避[17] - 2025年监事薪酬方案同意股数124,715,848股，占比100%，2名关联股东回避[18] - 2024年权益分派方案同意票数4,909,207，比例100%[23]

会议安排 - 2025年4月27日提议召开2024年年度股东大会[5] - 4月29日刊登股东大会通知公告[5] - 5月19日15:00现场会议在大连召开，网络投票时间为5月18 - 19日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人8名，代表股份125,297,373股，占70.6100%[7] - 网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占0%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比达100%通过[11][12][13][14][17] - 2025年度董事、高管薪酬方案等议案同意股数占比100%[21][22][23] 会议合规 - 律师认为股东会召集、召开等程序合规，合法有效[24]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-043 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 四、其他说明 除上述更正外，公司《2024 年年度报告》其他内容保持不变。公司对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息 披露的复核，不断优化信息披露流程，持续改善信息披露质量。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。经事后审查发现，由于工作疏忽，需对上 述公告中部分内容进行更正，具体情况如下： 二、更正事项的具体内容 《2024 年年度报告》中的"第四节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况 回顾"之"（三）财务分析"之"2.营业情况分析"之"（3）主要客户情况"。 更正前： | 序 | 客户 ...