证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-115 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 18 日 15:00—2023 年 12 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-109 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 除董事徐天水、杨智玲、邓慧明现场参会外，其他董事均以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销部分已回购 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-110 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：网络 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司根据 2020 年 9 月 23 日披露的公告《生物谷：回购股份方案 公告》（公告编号：2020-129），通过公司回购股份专用证券账户，以 连续竞价方式累计回购数量 3,999,993 股股票用于公司核心骨干员 工股权激励。截至目前，公司尚未实施前述回购股份之用途。根据《公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—— ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-112 云南生物谷药业股份有限公司 关于注销部分已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"《监管指引 4 号》"）的有关规定，公司拟将回购股份专用证券账户中三年持有期限 即将届满且尚未使用的 3,999,993 股股份予以注销，并提请股东大会 授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份注销的相关手续。本次 注销部分已回购股份的事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关情 况公告如下: 一、 公司回购股份情况 公司分别于 2020 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会 议、第三届监事会第十次会议，202 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-114 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《云南生 物谷药业股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发 表如下审查意见： 小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《关于拟修订<公司章程>的议案》的审查意见 经审阅该议案，我们认为：公司拟将回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满的 3,999,993 股股票进行注销，并相应调 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-111 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 4 号——股份回购》，因回购专用证券账户中用于核心 骨干员工股权激励的 3,999,993 股股票三年持有期限即将届满，故 公司拟将该 3,999,993 股股票进行注销，并相应调整公司章程相关 条款。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 ——股份回购》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-113 云南生物谷药业股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一 步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监 事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规 的规定，公司全体董事、监事作为关联方对本议案均已回避表决，本 议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：云南生物谷药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 4、保费：不超过人民币 29.5 万元/年（具体金额以最终签订的 保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投 ...

股权拍卖 - 2023年11月28 - 29日拍卖生物谷控股股东金沙江10,111,281股，占股本7.90%[1] - 李振生以96,400,200.49元竞得上述股份[1] 后续影响 - 拍卖成交以法院裁定为准，未完成过户，控股权可能变更[2][3] - 拍卖尚涉及多环节，对经营无重大不利影响[3]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-108 （延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上对生物谷控股股东深圳市 金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）持有的生物谷无限售流 通股10,111,281股（约占公司股本总数的7.90%）股票进行第一次公开 拍卖。 经查询淘宝网司法拍卖网络平台，本次拍卖已按期进行，现将本 次司法拍卖的进展情况公告如下： 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》， 本次网络拍卖竞价结果如下： 李振生以最高应价竞得金沙江持有的生物谷无限售流通股 10,111,281股，该标的物拍卖成交价格为人民币96,400,200.49元。 上述标的物最终成交以广东省深圳市福田区人民法院出具的拍 卖成交裁定为准。 云南生物谷药业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 于2023年10月27日披露了《生物 ...

公司相关事件 - 云南生物谷药业控股股东及实控人被限制高消费[2] - 2023年10月13日法院立案执行相关民事案[3] - 因未履行给付义务采取限制消费措施[3] 影响与应对 - 限制消费令未对公司生产经营、财务产生重大不利影响[5] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[5]