证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-045 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事蔡泽秋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 结合公司经营发展规划及公司《2023 年度经营计划》的实际完 成情况，现公司已编制完成《2024 年度经营计划》。 2.议案表决结果： ...

会计政策变更时间 - 变更日期为2023年1月1日[3] - 2024年4月26日审计委员会审议通过并提交董事会[7] - 2024年4月28日董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[7] 财务数据调整 - 2022年末资产总计调整后为1,243,262,695.71元，影响0.02%[14] - 2022年未分配利润调整后为427,976,849.06元，影响0.07%[14] - 2022年净利润调整后为 - 48,911,220.12元，影响0.53%[14] 影响情况 - 会计政策变更对财务状况无重大影响[12]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-037 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的 规定和要求，在2023年度内积极开展工作、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司原董事会审计委员会委员邓慧明先生为公司董事、副总经理，不符合 上述规定中董事会审计委员会成员任职条件 ...

云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-043 们对该审计意见无异议。同时，建议公司董事会高度重视报告涉及事 项对公司产生的影响，积极采取有效措施，努力消除相关影响，以保 证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利 益。 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸 2024 年 4 月 29 日 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或"生物谷"） 聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审 计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作 为公司独立董事，基于独立判 ...

关联交易 - 2024年日常性关联交易预计1369184元，2023年实际发生1144716.46元[3] - 深圳分公司拟与金沙江关联交易不超569184元[8][15] - 2024年拟与云南生物制药物业后勤部关联交易不超800000元[8][15] 股东信息 - 深圳市金沙江投资持股2.58%，林艳和持股4.34%，合计6.93%[5] 资金代付 - 截至2023年底为金沙江物业后勤部代付余额2896682.48元[6] 会议审议 - 2024年4 - 28日董事会、监事会审议通过相关议案[9][10]

理财计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买低风险理财产品[3] - 理财期限自第四届董事会第二十四次会议通过日起一年内[6] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过理财议案，无需股东大会审议[7] 风险与策略 - 理财存在系统风险，公司会加强风控和监督[8][9] - 理财不影响主业，能提高资金使用率和业绩[10]

关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易金额为1369184元[2] - 2024年深圳分公司拟与金沙江关联交易不超569184元[4] - 2024年拟与云南生物制药物业后勤部关联交易不超800000元[4] 股东信息 - 金沙江注册资本73123600元，持股2.58%[2][3] - 林艳和持股4.34%，二者合计持股6.93%[3] 其他 - 截至2023年底为云南生物制药代付余额2896682.48元[3][8] - 关联交易经多会议审议通过，保荐机构无异议[7][8]

云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-050 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记 ...

根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2024年度可能发生的日常性关联 交易进行预计,具体情况如下: 国新证券股份有限公司 关于云南生物谷药业股份有限公司 预计2024年关联交易事项的专项核查意见 国新证券股份有限公司(下称"国新证券"或"保荐机构")作为云南生物 谷药业股份有限公司(下称"生物谷"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对生物谷预计2024年日常性关联交易事项 发表专项意见如下: 一、关联交易概述 单位:元 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 其他 | | (1) 深圳分公司经营租赁; (2)公司代付水电费,支付水 | 1,369,184 | | | | 电费后收回代垫款 | | | | 合计 | | 1,369,184 | 二、关联方基本情况 (1)关联方一: 名称:深圳市金沙江投资有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座34 层3403 企业类型:有限责任 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-035 云南生物谷药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 首席合伙人：谭小青先生； 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财 政部、中国证监会备案的从事证券服 ...