证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-055 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 55,171,575 股，占公司有表决权股份总数的 44.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 44,963,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.49%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

公司治理相关 - 公司2023年研发支出金额为2,013.06万元占营业收入3.23% 2023年研发支出资本化金额为零[5] - 公司根据经营发展规划于2023年3月13日召开第四届董事会第十四次会议2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会审议通过变更注册地址相关议案并于2024年2月22日完成工商变更登记[6] - 如有新入住大股东重组董事会安排公司将在达到信息披露标准前提下对外公告[7] - 公司以原控股股东和原实际控制人侵犯公司权益为由提起诉讼案件尚在审理中公司正在积极协商并将按要求及时公告进展[9] 业务相关 - 公司在ESG方面重视环境保护、社会责任和公司治理在各方面有相应举措[4] - 公司2024年将以市场需求为导向通过多种创新提升企业竞争力加快转型升级[5] - 公司灯盏花系列产品中的灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液有自主知识产权且参与3个药品国家标准制定工作有完善知识产权管理机制[5] - 公司现阶段暂不满足现金分红条件未来将综合多因素构建分红政策[8] - 公司股价受多因素影响公司通过强化信息披露提升运营和盈利能力维护股价[10] - 公司目前未收到新大股东注入资产计划若有将按要求披露[11] - 二季度公司按年度经营计划正常推进相关情况需关注公告[12] 财务相关 - 原控股股东尚未归还公司资金合计2.57亿元截至2023年12月31日已累计计提坏账13,364万元[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点在全景网"投资者关系互动平台" [1] - 参会人员为通过网络参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼董事会秘书徐天水等多人 [1][2] ESG 布局情况 - 公司重视环境保护、社会责任和公司治理工作 [4] - 环保方面持续开展节能减排等工作 [4] - 社会责任方面子公司开展灯盏花种植推广，致力于药物研发 [4] - 公司治理方面完善法人治理结构及内控管理体系 [4] 研发相关情况 - 2023 年研发支出 2,013.06 万元，占营业收入 3.23% [5] - 2023 年研发支出资本化金额为零 [5] - 未来研发计划根据总体发展战略和项目需求投入资金 [5] 主营业务目标及规划 - 2024 年以市场需求为导向提升企业各环节要素资源配置质量和效率 [5] - 更多经营计划与发展战略可查阅《2023 年年度报告》“未来展望”章节 [5] 知识产权情况 - 公司拥有灯盏花系列产品 7 个，灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液有自主知识产权 [5] - 参与 3 个药品国家标准制定工作 [5] - 具有完善知识产权管理机制，定期制定规划并建立协同机制 [5] 注册地址变更情况 - 2023 年 3 月相关会议审议通过变更议案，2024 年 2 月完成工商变更登记 [6] - 目的是实现原料提取、药品生产一体化，降低生产成本 [6] 大股东相关情况 - 新入住大股东若有重组董事会安排将按标准公告 [7] - 公司目前未收到新大股东注入资产计划，有相关事项将披露 [11] 资金占用问题 - 公司对原控股股东和原实际控制人提起诉讼，案件尚在审理中 [9] - 截止目前原控股股东未归还资金 2.57 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日已计提坏账 13,364 万元 [12] 市值管理与分红规划 - 公司以“提升企业内在价值”为核心策略增强实力，夯实投资者回报 [8] - 现阶段暂不满足现金分红条件，未来综合多因素构建分红政策 [8] 股价与市值管理措施 - 公司股价受多方面因素影响 [10] - 采取强化信息披露、提升运营效率和盈利能力等措施维护股价 [10] 二季度经营情况 - 二季度按年度经营计划正常推进，后续关注公司公告 [11][12]

云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-054 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长兼董事会秘书：徐天水先生 公司董事、总经理：杨智玲女士 公司副总经理：张传开先生 公司财务总监：陈颖女士 公司董事长助理：胡建辉先生 保荐代表人，国新证券创新融资部总经理： 梁立群女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营 情况及 2024 年度经营计划进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上 就投资者普遍关 ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 50,000 股，占公司总股本 0.04%， 可交易时间为 2024 年 5 月 16 日。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-053 云南生物谷药业股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 公司原财务总监兼董事会秘书贺元于 2022 年 6 月 30 日辞职（任 单位：股 序号 股东姓名 或名称 是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人 董事、监 事、高级 管理人员 任职情况 本次解限 售原因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解 除限售 股数占 公司总 股本比 例 尚未解除 限售的股 票 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月15日15:00 - 17:00网络召开[3] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] 参与人员及问题征集 - 参加人员包括董事长兼董秘徐天水等[5] - 提前征集问题，截止2024年5月14日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人徐天水，电话0871 - 65016111[6] - 电子邮箱为bio@biovalley.cn[6]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-052 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 三、 参加人员 公司董事长兼董事会秘书：徐天水先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《生物谷：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）及《生 物谷：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便广大 投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络的方式召开，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.ne ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-053 云南生物谷药业股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 50,000 股，占公司总股本 0.04%， 可交易时间为 2024 年 5 月 16 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 公司原财务总监兼董事会秘书贺元于 2022 年 6 月 30 日辞职（任 单位：股 序号 股东姓名 或名称 是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人 董事、监 事、高级 管理人员 任职情况 本次解限 售原因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解 除限售 股数 ...

关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-051 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 006 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会并信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入为 62,233.87 万元，同比增长 5.96%； 本期综合毛利率为 80.94%，同比下降 0.16 个百分点。分产品类别看， 你公司灯盏生脉胶囊营业收入为 37,497.07 万元，同比增长 2.36%， 毛利率 78.36%，同比下降 0.74 个百分点； ...

业绩数据 - 2023年营业收入62233.87万元，同比增长5.96%，综合毛利率80.94%，同比降0.16个百分点[1] - 2022 - 2023年归属股东净利润分别为 - 4891.12万元、 - 1220.02万元，因计提坏账亏损[2] 费用情况 - 2023年销售费用39486.72万元，同比增0.87%，市场费用37568.38万元，同比增1.18%，占比95.14%[4] - 2023年研发费用2013.06万元，同比增长30.97%，委外研发1340.68万元，同比增75.27%[15] 资产状况 - 2023年末存货账面余额11126.07万元，同比增28.43%，计提跌价准备301.58万元[7] - 2023年末在建工程余额12237.33万元，均为二期项目，进度95.86%，预算增至3.08亿[10] - 2023年末应收账款账面余额13909.97万元，账龄1年以内13877.89万元，计提坏账725.98万元[13] - 2023年末交易性金融资产5106.88万元，较期初增8.98%，公允价值变动收益90.32万元[17] - 2023年末其他非流动金融资产1250万元，确认公允价值变动损失310万元[19][20] 其他事项 - 公司需在2024年5月24日前对问询问题书面说明并报送材料[22]