证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-075 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以通讯方 式发出 5.会议主持人：监事许晓森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监 事会选举许晓森先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及 ...

一、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-078 云南生物谷药业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为 独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、本次选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利 影响。 三、备查文件目录 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事 会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成 员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会专门委员 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-074 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更公司法定 代表人的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会 选举 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-080 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整组织架构的基本情况 结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，为了进一步完善公司治 理结构，强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率。根据法 律法规及《公司章程》有关规定，公司进行组织架构调整。 调整后公司组织架构如下图所示： 提名委员会 董事长 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 审计委员会办公室 法务合规部 总经理办公室 供应链与运营中心 生产中心 菅销中心 t (姓名詞 (梁) 。 （姓）。 （姓）。 （姓） k 行政人事都 南投有限公司 - 采购部 ロ 研发都 财务猫 度星部 注射刻车间 物料 笠 制 科 工程改备科 销 管 服 务 科 限制机车间 近营科 后勤科 信息科 商 务科 销售部 > 公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁 等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监 ...

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-076 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：朱俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 32 人。 二、会议审议议案及表决情况 鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、 厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监 高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更 大程度地发挥监事的经验和能力 ...

股份转让 - 2022年6月30日，金沙江将11711281股生物谷股份（占9.15%）转让给新意资本[21] - 2022年6月30日，金沙江将稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司64.6810%的股权转让给新意资本[21] - 2024年1月29日，法院裁定林艳和及金沙江部分股票过户至上海新弘医药，3月5日完成过户[33] 投票权委托 - 2022年6月30日，金沙江和林艳和分别将部分生物谷股份投票权委托给新意资本[22] - 《投票权委托协议》委托期限自生效起至满5年或持股低于5%孰晚，可自动延长三年[24][47] - 2024年3月6日权益变动后，金沙江20万股、林艳和无、新意资本838.75万股有投票权[6] 协议解除争议 - 2023年5月16日，金沙江、林艳和发函要求解除《投票权委托协议》[25] - 2023年5月19日，新意资本复函不同意解除[28] - 2024年6月，金沙江、林艳和向深圳国际仲裁院提起仲裁要求确认协议解除[38] 公司控制权变更 - 2024年公司控股股东由金沙江变更为上海新弘医药，实控人由林艳和变更为罗诚等[8] 其他事项 - 表决权委托争议未对公司日常生产经营等产生重大不利影响[8] - 公司向股东发函恳请协商一致，将密切关注进展并履行信披义务[9]

股份转让 - 2022年6月30日，金沙江向新意资本转让11,711,281股生物谷股份，占签署日生物谷股份总数的9.15%[20] - 2022年6月30日，金沙江将稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司64.6810%的股权转让给新意资本[20] - 2022年7月5日，金沙江转让11,711,281股生物谷股份给新意资本，约占总股本9.15%[23] - 2023年12月5日，法院裁定金沙江持有的生物谷10,111,281股股票归李振生所有，12月13日完成过户[31] - 2024年1月29日，法院裁定林艳和持有的生物谷16,162,500股及金沙江持有的16,688,719股过户至上海新弘医药有限公司，3月7日完成过户[32] 投票权委托 - 2022年6月30日，金沙江委托新意资本行使3,000,000股生物谷股份投票权，占签署日生物谷股份总数的2.34%[21] - 2022年6月30日，林艳和委托新意资本行使21,550,000股生物谷股份投票权，占签署日生物谷股份总数的16.84%[21] - 2022年7月5日，金沙江、林艳和合计委托24,550,000股生物谷股份投票权给新意资本，约占总股本19.18%[23] - 2024年3月6日披露，金沙江持有20万股股票（占披露日总股本比例的0.16%）对应的投票权，林艳和未持有投票权，新意资本持有838.75万股股票对应的投票权[6] 协议解除争议 - 2023年5月16日，金沙江、林艳和发函要求解除《投票权委托协议》等相关协议[24] - 2023年5月19日，新意资本复函不同意解除《投票权委托协议》，认为金沙江及林艳和无权单方撤销委托[28] - 2024年5月30日，金沙江、林艳和重申《投票权委托协议》已解除[33] - 2024年6月3日，新意资本认为《投票权委托协议》应继续履行[36] - 2024年6月，金沙江、林艳和申请仲裁，要求确认协议解除，新意资本赔偿100万元等[37] 公司控制权变更 - 2024年3月7日，公司控股股东由金沙江变更为上海新弘医药有限公司，实际控制人由林艳和变更为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊[8] 其他事项 - 2024年7月5日，北交所向生物谷发问询函[38] - 2024年7月10日出具法律意见书[53]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2024-071 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 7 月 5 日,云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷")收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的问询函》(问询函【2024】第 015 号)(以下简称"《问 询函》"),根据问询函相关要求,公司函询深圳市金沙江投资有限公 司(以下简称"金沙江")、林艳和及新意资本基金管理(深圳)有 限公司(以下简称"新意资本")后,公司及专项法律顾问广东广和 律师事务所就《问询函》所提问题逐项进行认真核查与落实,现回 复如下,请予以审核: (1) 请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程, 并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托 解除事项达成一致,以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。 请公司律师核查并发表明确意见; 答:金沙江、林 ...

股东大会信息 - 公司2024年7月22日召开第一次临时股东大会，股权登记日7月17日[2] 董事提名 - 2024年7月12日，股东提名吴佑辉、曾锋为非独立董事候选人[3][4] - 吴佑辉持股2000000股，曾锋持股22600股[5][7] 选举规则 - 本次非独立董事应选6名，候选人8名[10] - 独立董事选举用累积投票制，监事会非职工代表监事用非累积投票制[11] - 议案（二）为累积投票议案，议案（一）、（二）对中小投资者单独计票[12]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-070 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、召开会议基本情况 云南生物谷药业股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 17 日，有关会议事项详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-066。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 1、股东合计提案 1、股东合计提案 公司股东林艳和、金沙江、谭想芳共同提名吴佑辉先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，提请股东大会对非独立董事候选人吴佑辉进行 选举。 吴佑辉先生的非独立董事候选人任职资格等符合相关法律、行政法规 和部门规章的要求，符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在 ...