证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-069 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，杭州立方控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议,审议并 通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员于桂娥女士，委员：吴军威先生、王 忠飞先生； 董事会战略委员会组成人员：主任委员周林健先生，委员：包晓莺女士、王 忠飞先生、施广明先生、覃勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：吴军威先生、周 林健先生； 杭州立方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员郑河荣先生，委员：于桂娥女 士、候爱莲女士； 上述董事会专门委员会委员全部由董事 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-072 杭州立方控股股份有限公司董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-066 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定，全体董事同意豁免会议通知期限立即召开本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以专人送达方式发 出 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-066 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司第四届董事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举周林健为 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定，全体董事同意豁免会议通知期限立即召开本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-069 杭州立方控股股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，杭州立方控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议,审议并 通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 三、备查文件 董事会审计委员会组成人员：主任委员于桂娥女士，委员：吴军威先生、王 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-068 选举周林健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 31,140,000 股，占公司股本的 33.7586%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过： 选举董翠光女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 杭州立方控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过： 聘任张念女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-072 杭州立方控股股份有限公司董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》和《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 ...

下 天册律师事务所 T T & C LAW FIRM 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1986 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司(以 下简称"立方控股"或"公司"）的委托,指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2023 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 "《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 大册律师事务所 LAW FIRM T & C 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 T 天册律 ...

一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制度 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-071 杭州立方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-067 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限立即召开本次会议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会组成人员已分别由公司股东大会、职工代表大会选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公 ...