本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-069 杭州立方控股股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，杭州立方控股股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议,审议并 通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下： 三、备查文件 董事会审计委员会组成人员：主任委员于桂娥女士，委员：吴军威先生、王 ...