激励计划时间线 - 2024年3月15日召开相关会议审议激励计划议案[3][4] - 2024年3月18 - 28日公示激励对象名单[5] - 2024年4月3日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年4月8日确定为首次授予日[11] 激励计划数据 - 首次授予股票期权324.00万份[11] - 首次授予人数64人[11] - 股票期权行权价格8元/份[11] - 激励计划有效期最长48个月[11] - 首次授予分三期行权比例40%、30%、30%[13] - 2024 - 2026年净利润增长率目标15.00%、17.50%、20.00%[14] - 激励计划拟授出权益总量405.00万份[16] - 本次激励计划需摊销总费用703.32万元[24] 激励计划其他要点 - 激励对象含1名外籍研发骨干[19] - 本次授予已取得必要批准和授权[26] - 本次授予需按规定披露信息并办后续手续[27]

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： （二）本独立财务顾问仅就本激励计划首次授予事项对公司股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对 投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险， ...

杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-017 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 公司《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的决议和授权，拟同意向首次授予的 64 名激励对象共授 予 324.00 万份股票期权，首次授予日拟为 2024 年 4 月 8 日。 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关规定。 （二 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-016 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-019 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权首次授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次股权激励计划股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了涉及 本激励计划的相关议案，拟订了《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》和《公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，并提交公司第四届董事会第二 次会议审议。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关 于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》、《关于提请股东大会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0446 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划、本计 划 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-019 杭州立方控股股份有限公司 一、2024 年股权激励计划分配表 | | | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 票期权总 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 量的比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 | 20.00 | 4.94% | 0.22% | | | | | 副总经理 | | | | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 20.00 | 4.94% | 0.22% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 张先如 | 中国 | 财务负责人 | 10.00 | 2.47% | 0.11% | | 4 | 张念 | 中国 | 董事会秘书、 | 8.00 | 1.98% | 0.09% | | | | | 总经理助理 | | | | | | 胡一彬、张胜波等 | 60 | 名核心员工 | 266.00 | 65.68% ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-020 杭州立方控股股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对 2024 年股权激励计划授予事项 进行了核查，发表核查意见如下： 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件及公司《2024 年 ...

股东大会时间地点 - 通知于2024年3月18日在北交所网站公告[4] - 现场会议4月3日14:00在杭州召开[4] - 网络投票时间为4月2日15:00 - 4月3日15:00[5] 股东出席情况 - 现场6人持股50,365,973股，占总股本54.6013%[7] - 网络5人代表16,574,536股，占总股本17.9683%[7] 议案表决情况 - 六项议案同意股数65,984,509股，占比100%[9][10] - 关联股东沈之屏回避956,000股表决[9][10] 其他 - 股权登记日为2024年3月29日[6] - 法律意见书出具日为2024年4月3日[13]