证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-033 杭州立方控股股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届 监事会第四次会议，审议通过《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议 案》。 提名包剑炯先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 2,830,000 股，占公司股本的 3.0680%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事沈之屏女士由于个人本职工作原因申请辞去第四届监事会监事职务。由 于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生 新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。 为保证公司监事会的正常运作，公司监事会经资格审核提名包剑炯先生担任公司 第四届监事会监事，任职 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-025 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,243,236 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 18,448,647.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议 审议通过，该议案尚需提交公司年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第四次会议决议通过该议案。监事会 一、权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州立方控股股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号），立方控股 由主承销商中信建投采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.50 万股（超额配售选择权 行使后），发行价为每股人民币 7.69 元，共计募集资金 12,823.07 万元，扣除本 次发行费用人民币 2,250.8214 万元，公司募集资金净额为 10,572.25 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师"）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕573 号）、《验资报告》 （天健验〔2023〕658 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | | ...

杭州立方控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 t with the 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 吕布了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm///- 台 (http:// t and the subject of 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3002 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立方控股股份有限公司(以下简称立方控股公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的立方控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-027 杭州立方控股股份有限公司 5、向招商银行杭州分行城西支行申请综合授信 5,000 万元； 6、向中国银行高新支行申请综合授信 5,000 万元； 7、向中信银行凤起支行申请综合授信 5,000 万元； 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为扩大公司业 务和加大公司新产品研发投入，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额度不 超过人民币 41,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。预计申请授信情况 如下： 1、向中国工商银行杭州钱江支行申请综合授信额度 5,000 万元； 2、向杭州银行江城支行申请综合授信额度 5,000 万元; 3、向宁波银行杭州分行申请综合授信额度 4,000 万元； 4、向兴业银行高新支行申请综合授信 8,000 万元； 8、向交通银行浣纱支行申请综合授信额度 4,000 万 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-019 杭州立方控股股份有限公司 一、2024 年股权激励计划分配表 | | | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 票期权总 | 股本的比 | | | | | | （万份） | 量的比例 | 例 | | 1 | 施广明 | 中国 | 董事、 副总经理 | 20.00 | 4.94% | 0.22% | | 2 | 覃勇 | 中国 | 董事、 | 20.00 | 4.94% | 0.22% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 张先如 | 中国 | 财务负责人 | 10.00 | 2.47% | 0.11% | | 4 | 张念 | 中国 | 董事会秘书、 | 8.00 | 1.98% | 0.09% | | | | | 总经理助理 | | | | | | 胡一彬、张胜波等 | 60 | 名核心员工 | 266.00 | 65.68% | 2.88% | | | | ...

股权激励 - 监事会核查2024年股权激励计划授予事项[2] - 激励对象符合条件，含1名外籍研发骨干陈震宇[3] - 同意以2024年4月8日为权益授予日[4] - 向64名激励对象授予324.00万份股票期权[4]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-016 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0446 号 致：杭州立方控股股份有限公司 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称《上市规则》）和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称 《监管指引第3号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-017 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 关联监事沈之屏回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》 二、议案审议情况 （一）审 ...