证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-013 杭州立方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,574,536 股，占公司有表决权股份总数的 17.9683%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-014 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本次 激励计划首次公开披露前六个月（2023 年 11 月 2 日至 2024 年 3 月 18 日）买卖 公司股票情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询 证明。 注 ： 本 次 激 励 计 划 于 2024 年 3 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn/）首次公开披露，鉴于公司于 2023 年 11 月 2 日向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司向中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司申请查询核查对象买卖公司股票情况的期间为 2023 年 11 月 2 日 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-015 一、核心员工认定的审核情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）认定胡一彬、张胜波等 60 名 员工为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-006），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名胡一彬、张胜 波等 60 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、公司 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 28 日对拟认定为公司核心员工的 胡一彬、张胜波等 60 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心 员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 3 月 29 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于同日在北京证券交易所网站（www. ...

雪 天册 律师事务 所 T T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0391 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司(以 下简称"立方控股"或"公司"）的委托,指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规和其他规范性文件的要求及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 "《议事 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-014 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 3 月 18 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司《信息披露事务管理制度》的规定，公司对 2024 年股权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励 计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报《内幕信息知情人登记表》。 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-013 杭州立方控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,574,536 股，占公司有表决权股份总数的 17.9683%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-015 杭州立方控股股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）认定胡一彬、张胜波等 60 名 员工为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-006），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名胡一彬、张胜 波等 60 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、公司 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 28 日对拟认定为公司核心员工的 胡一彬、张胜波等 60 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-011 杭州立方控股股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 28 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏将核心员工名单向全 体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认 定核心员工提出的异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的胡一彬、张胜 波等 60 名员工为公司核心员工。 杭州立方控股股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-012 杭州立方控股股份有限公司 监事会根据相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》或"本激励计划"）的相关规定，对公司《2024 年股 权激励计划首次授予的激励对象名单》进行核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规和规范性文件及《公 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 3 月 18 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2024 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-012 杭州立方控股股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 3 月 18 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2024 年股权激励计划首次 授予的激励对象名单》（公告编号：2024-007）。公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公 ...