杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-017 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 公司《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的决议和授权，拟同意向首次授予的 64 名激励对象共授 予 324.00 万份股票期权，首次授予日拟为 2024 年 4 月 8 日。 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关规定。 （二 ...