证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-032 首席合伙人：梁春 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市慧为智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-020 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 （二）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现阶段发展情 况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合 计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带 责任担保。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承 兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公 司与相关银行签订的协议为准。 上述授信额度中，用于全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司的项目贷 款不超过 1 亿元。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资 额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生 和邓家明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-015 深圳市慧为智能科技股份有限公司 经核查公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生和邓家明先生的任职经历以及 提供的关于独立性情况的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性 ...

公司治理 - 2023年10月30日决定设立董事会审计委员会，由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开1次会议，12月25日召开第一次会议[2] - 与大华会计师事务所就审计范围沟通，核查评价其资质[2][3] - 协调内外部沟通，监督业务合规与财务管理[4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强学习，完善内外部审计工作[5]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年10月30日第三届董事会第十四次会议设立审计委员会[5] 议案表决 - 2023年第三届董事会多次会议对多项议案发表意见[4][5] 未来展望 - 2024年徐尧将继续履行独立董事职责[13]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-002 深圳市慧为智能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,693,719 股，占公司总股本 13.55%，可交 易时间为 2024 年 4 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-005 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事徐尧因个人原因以通讯方式参与 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于拟签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-004 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 因工程项目建设需要，深圳市慧为智能科技股份有限公司全资子公司慧为 智能科技（江门）有限公司拟与广东中远建设投资管理有限公司（以下简称"中 远建设"）签订《慧为智能研发生产基地建设工程施工合同》，合同价款（含税） 为人民币 52,000,000.00 元（大写：伍仟贰佰万元整）。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关 于拟签订重大合同的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 合同对手方情况 企业名称：广东中远建设投资管理有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：王亮 注册资本：10006 万元人民币 统一社会信用代码：914420006633238987 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 22 | 871753 | 天纺标 | 5627403 | 20019.49 | 当日换手率达到26.37% | | 2024-03- 22 | 836826 | 盖世食品 | 12759948.0 | 10681.94 | 当日换手率达到25.08% | | 2024-03- 22 | 873122 | 中纺标 | 3220925 | 17381.67 | 当日换手率达到24.70% | | 2024-03- 22 | 832662 | 方盛股份 | 5917555 | 9932.25 | 当日换手率达到24.47% | | 2024-03- 22 | 832876 | 慧为智能 | 4373126 | 5260.32 | 当日换手率达到20.60% | ...

| | 公告日期 | 2024-03-22 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 慧为智能(832876) | 成交数量 连续竞价 （股） | 4373126 | 成交金额（万 元） | 5260.32 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路营业部 | | | 4043287.38 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 2178757.07 | 250448.36 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1801628.13 | 320400.12 | | 买4 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部 | | | 1489544.35 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 989372.03 | 367618.71 | | 卖1 | 万联 ...