证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-017 理财产品主要是风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，在上述额度 内，资金可以循环使用，即在投资期限内单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财 产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。上述额 度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 （三） 委托理财方式 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003237 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.cn） 台 (http://ac 报告编码:京240 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东 ...

上市与募资 - 公司于2022年11月9日在北京证券交易所上市，发行16300659股，募资1.30405272亿元，净额1.1245223997亿元[3] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入969134.59元，闲置资金投资收益4500.86元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金使用56074342.46元，含各项目投入[4] - 截至2023年12月31日，支付非募投项目支出247254.15元，账户手续费1312.93元，余额57102965.88元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计余额10106475.02元[5] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，签署三方和四方监管协议[6] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目均在建设，未产生效益，可行性无重大变化[7] 资金置换与补充 - 截至2022年12月19日，自筹资金预先投入募投项目14819373.23元，2023年1月9日同意用募集资金置换[8] - 2022年12月21日同意用不超1800万元闲置募集资金补流，截至2023年12月13日归还1350万元[9] - 2023年12月25日同意用不超2500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[10] 资金投资 - 慧为智（江门）公司用10008.20万元闲置募集资金买国债逆回购，预计年化收益率2.15%-4.22%，期限2023.11.27 - 2024.1.2[11] - 深圳慧为智能公司用3601.10万元闲置募集资金买国债逆回购，预计年化收益率2.34%-3.98%，期限2023.11.15 - 2024.1.2[11] - 公司可使用不超7500万元闲置募集资金买理财产品，额度内资金可循环滚动使用，期限最长12个月[12] 项目变更 - 智能终端产品生产基地建设项目变更后拟投资477.563997万元[15] - 研发中心建设项目变更后拟投资3217.66万元[15] - 慧为智能研发生产基地建设项目变更后拟投资3550万元[15] 资金误用处理 - 2023年公司误用募集资金专户支付物业、水电费232254.15元，误转利息收入15000元至一般户[16] - 公司已归还232254.15元至募集资金账户，15000元利息收入用于永久性补充流动资金[17] 项目投入比例 - 研发中心建设项目已投入1991.27万元，投入比例61.89%，预计2025年12月31日完成[24] - 补充流动资金项目已投入3124.51万元，投入比例78.11%[24] - 慧为智能研发生产基地建设项目已投入36.94万元，投入比例1.04%，预计2025年12月31日完成[24] 其他 - 2023年4月27日审议通过变更募集资金用途议案，将部分未使用资金变更为慧为智能研发生产基地建设项目[24] - 募投项目合计总投资11245.22万元，已投入5607.43万元[24] - 超募资金投向及用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[26] - 本报告期内使用闲置募集资金购买短期理财产品，投资收益4500.86元，尚未赎回余额4699.65万元[26]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开一次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事邓家明出席董事会6次、列席股东大会2次，均投同意票[2] - 2023年对多项议案发表事前认可或同意意见[4][5] 制度与培训 - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》，未召开会议[6] - 2023年11月参加北交所独立董事系列培训[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[13]

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万 ...

财务决策 - 2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[9] - 拟用不超2亿元自有闲置资金买短期稳健型理财产品[10] - 拟用不超5700万元闲置募集资金购买理财产品[11] 资金申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿元授信额度[12] - 全资子公司拟向银行申请不超1亿元项目贷款授信额度[14] 会议相关 - 监事会会议2024年4月22日在公司会议室召开[5] - 会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出[5] - 各议案表决多为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][9][12][15][17][18] 报告披露 - 2023年度会计师事务所履职评估报告2024年4月22日披露[20] - 2023年审计报告于2024年4月22日披露[20]

一、 申请授信的基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟向银 行申请项目贷款授信额度不超过人民币 1 亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-022 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （粤（2023）江门市不动产权第 0047445 号）、项目建设形成的厂房进行抵押， 并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带 责任担保。 公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司为本项 目贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具 ...

会计政策变更 - 2023年4月1日起，两香港子公司记账本位币由港币变人民币[3] - 2024年4月22日相关会议审议通过变更议案[5] - 变更符合准则，无需追溯调整，对财报无重大影响[6][10]

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳市慧为智 能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳市慧为智能科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议： 一、 《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的 审查意见 经审阅，我们认为：本次公司向及子公司银行申请授信额度，由公司实际控 制人李晓辉先生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营 产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件 规定。 我们同 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001549 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) - 大华会计师事务所( 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度 | | 1-7 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 大學會計與東海 大华会计师事务所(特殊普通合 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 www.dahlia 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001549 号 深圳市慧为智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市慧为 ...