证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-055 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1 / 3 《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn）， 公告编号：2024-057。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号-股权激励 和员工持股计划》(以下简称"《监管指引第3号》")、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第4号-股份回购》(以下简称"《监管指引第4号》")等 相关法律、法规和规范性文件的规定,开源证券股份有限公司(以下简称"开 源证券"或"独立财务顾问")作为江苏德源药业股份有限公司(以下简称"德 源药业"或"公司")的独立财务顾问,对公司2021年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的事项进行了核 查,并出具如下意见: 一、2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成 就事项 (一)本次股权激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2021年5月27日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了 《关于认 ...

江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日分别 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相 关议案，并经公司 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-060 江苏德源药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）独立董事专门会议意见 二、 终止本次向特定对象发行股票的原因 经综合考虑募投项目进度安排，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后， 决定终止本次向特定对象发行股票事项。 三、终止向特定对象发行股票事项的程序 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就、调整 2021 年限制 性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票事项 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5,7,8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Wcbsite: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 关于江苏德源药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就、调整2021年限制性股票激励计划回购 价格及回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 | | | | The First of the control of the contribution of the comm ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-058 江苏德源药业股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 26 日分别召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权 益分派和 2023 年年度权益分派调整后的 8.06 元/股加上同期银行存款利息的价格， 回购注销 2023 年个人绩效考核结果"不合格"的 4 名激励对象和 3 名离职激励对 象调整后持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,380 股，占公司总股本的 0.04%。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）第八章规定：公司将对激励对象分年度进行考核，并 根据考核结果确定激励对象的解除限售比例。依据激励对象的工作能力、工作业 1 / 5 绩达标 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-057 江苏德源药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"德源药业""公司"）于 2024 年 7 月 26 日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条 件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 公司于 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-054 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有 限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-061 江苏德源药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1．现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 14:00。 1 / 4 2．网络投票起止 ...

江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-059 公司实施 2021 年限制性股票激励计划，第三个解除限售期已于 2024 年 7 月 26 日届满。鉴于 4 名激励对象李慧、李志萍、王彬和郝军的 2023 年个人绩效 考核结果"不合格"，3 名激励对象曹玉君、朱梦永、刘晨离职不再符合激励条 件，根据《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，对其调整后 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34,380 股予以回购注销。 本次注销完成后，公司股本由 78,245,040 股减少至 78,210,660 股，注册资本 由 78,245,040 元相应减少至 78,210,660 元，为此公司根据上述回购注销完成后的 结果拟修订《公司章程》。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-053 江苏德源药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司：江苏德源药业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：德源药业 股票代码：832735 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在德源药业中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 信息披露义务人：徐维钰 住所：连云港市海州区****** 通讯地址：连云港市海州区****** 权益变动性质：股份减少 1 / 14 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公 ...