证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-021 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何建忠 江苏德源药业股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 1 / ...

会议信息 - 2024年4月23日13:30召开2023年年度股东大会现场会议[7] - 网络投票时间为2024年4月22日15:00至23日15:00[7] - 股权登记日为2024年4月16日[9] - 会议地点为江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室[10] 公司决策 - 2024年拟向3家金融机构申请不超2.5亿元综合授信额度[20] - 2024年独立董事津贴为10万元/年（税前）[24] 其他事项 - 会议联系人是相福晓，联系电话0518 - 82342975[30]

独立董事任期 - 第三届独立董事任期于2023年12月1日届满，第四届至2025年11月18日[2][3] 会议出席情况 - 2023年应参加董事会9次，出席9次，列席股东大会4次[4] - 2023年审计、薪酬等委员会会议独立董事均按时出席[4][5] 议案表决情况 - 2023年多次董事会及专门会议对多项议案发表同意意见[7][8] 培训情况 - 2023年8月18日参加北交所独立董事制度改革培训[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建议[15]

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，江苏德 源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的独立性自 查情况，现就在任独立董事王玉春、周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-022 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-025 江苏德源药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人（股东）数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-033 江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 42.45 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 1 / 6 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

独立董事任期 - 第三届独立董事任期于2023年12月1日届满，第四届至2025年11月18日[2][3] 会议情况 - 2023年应参加董事会9次，实际出席9次，列席股东大会4次[4] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议多次[4] - 2023年召开独立董事专门会议1次[5] 意见发表 - 2023年多次对议案发表同意意见[7][8][9] 未来展望 - 2024年独立董事继续负责并提建议[16]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润434,960,846.19元，母公司未分配利润408,182,348.37元[2] - 公司总股本78,245,040股，每10股派现3.60元，预计派现28,168,214.40元[2] - 最近三年已分及拟分现金红利70,588,189.40元，占近三年年均归母净利润62.94%[3] 利润分配 - 每年分配利润不低于当年可分配利润20%[6] - 现金分红需该年度可分配利润为正且审计报告无保留意见[8] - 满足条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润20%[8] 流程进展 - 2024年3月28日董事会通过权益分派预案，待股东大会审议[5] - 同日监事会通过2023年利润分配议案，同意提交股东大会[5] - 董事会制定预案需全体董事过半数同意，股东大会需表决权二分之一以上通过[9]

制度审议 - 2024年3月28日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，需提交股东大会审议[3] 选聘要素 - 选聘评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[12] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[13] - 报价得分按特定公式计算[13] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] - 聘任期内可合理调整审计费用[13] 聘期规定 - 聘期一年，可续聘[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] 时间要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 改聘规则 - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[18] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘事务，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会处理[25] 其他规定 - 文件资料保存至少10年[15] - 制度依国家法规和章程执行，由董事会负责解释[23]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-020 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 1 / 9 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决 ...