证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-020 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨海军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 杨海军、丁鸿雁、丁建睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-023 威海市天罡仪表股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海市天 罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 12.88 元/股，发行股数为 10,650,000 股，募集资金总额为人民 币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,909,743.49 元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：人民 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-011 威海市天罡仪表股份有限公司 为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行 申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担 保、保理等业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行协商确定。 二、会议审议及表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，公司董事共 6 人，实际出席 6 人。审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。 三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信 的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力， 促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-017 威海市天罡仪表股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威海市天罡仪表股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-024 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 月 2023 15 | 3 | | 第四届审计委员会 日 年第一次会议 | 《公司 年度报告及 2022 摘要议案》、《关于威海市 2023 | | | | | | 天罡仪表股份有限公司 | | | | | | 2022 年度审计报告及其 | | | | | | 他专项报告议案》 | | 年 月 2023 | 4 | 27 | 第四届审计委员会 日 | 2023 《关于公司 2023 年 1-3 | | | | | 年第二次会议 | 月审阅报告议案》 | | 2023 | 年 | 月 8 | 23 | 日 | 第四届审计委员会 | 2023 | 《关于 2023 年半年度报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年第三次会议 | | 告及摘要 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-014 威海市天罡仪表股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方威海互利塑 料有限公司采购插装 | | | | | | 燃料和动力、 | 式测量管、支架组件、 | 3,000,000.00 | | 1,585,776.65 | 日常经营需要 | | 接受劳务 | 盒盖组件等 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-005 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王宗祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-022 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁建睿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 及已支付发行费用的自筹资金的议 | | --- | | 案》 | 三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员， 在 2023 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供 建设性意见，认真履行委员职责。 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-027 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十一 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 ...