证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-049 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,225,269 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：山东省 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海 市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

监事会会议信息 - 2024年8月9日于公司会议室召开监事会会议[3] - 2024年7月30日以通讯方式发出会议通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 选举李宝祥为公司第五届监事会主席，任期三年[4][5] - 《关于选举李宝祥为公司第五届监事会主席的议案》表决3票同意[5] 公告编号 - 监事会第一次会议决议公告编号为2024 - 052[1] - 董事长等换届公告编号为2024 - 053[5]

人事变动 - 付涛当选董事长、被聘任为总经理，持股20416280股，占比33.47%[3] - 李宝祥当选监事会主席，持股38013股，占比0.06%[3] - 王磊被聘任为副总经理，持股0股[4] - 安坤被聘任为董事会秘书，持股45513股，占比0.07%[4] - 肖晓燕被聘任为财务负责人，持股0股[5] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[6] - 提名委员会审查无不得任职情形[7] - 审计委员会同意肖晓燕任财务总监[8] - 换届会议决议作备查文件[9]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-051 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事付涛先生主持 6.会议列席人员：李宝祥、王丽静、刘晓飞、王磊、安坤、肖晓燕 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-054 威海市天罡仪表股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作威海市天罡仪表股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会 委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 付涛、杨健、傅昱程 | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-039 威海市天罡仪表股份有限公司 （二）召集人 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十三 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 832651 | 天罡股份 | 年 月 2024 | 7 | 日 31 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一 ...

换届安排 - 2024年7月19日，董事会、监事会会议及职工代表大会审议换届事项[2][3][4][5] - 换届尚需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[2][3][4] - 换届完成前，第四届董监事会成员继续履职[11] 候选人提名 - 提名付涛等4人为第五届董事会非独立董事候选人[12] - 提名杨健等3人为第五届董事会独立董事候选人[12] - 提名李宝祥为非职工代表监事[4] 持股情况 - 付涛持股20416280股，占股本33.47%[2] - 王宗祥持股111025股，占股本0.18%[2] - 李宝祥持股38013股，占股本0.06%[4]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-044 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨健，已充分了解并同意由提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会 提名为威海市天罡仪表股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-036 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名付涛先生、傅昱程先 生、王林先生、王宗祥先生为公司第五届董事会 ...