证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-057 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事及聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨遂运为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据 ...

人事变动 - 公司同意聘任杨晓鹏为总经理[2] - 同意聘任秦长青、马二克、张梦楠为副总经理[4][5][6] - 同意聘任姜春田为财务负责人，裴广义为董事会秘书[8][9] 会议信息 - 2023年10月10日召开第四届董事会第一次会议[2] - 公告日期为2023年10月11日[10]

会议信息 - 股东大会于2023年10月10日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股58,315,561股，占比49.0047%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[2] 人员出席 - 公司7位在任董事、3位在任监事全部出席[2] 审议结果 - 审议通过董事会和监事会换届选举议案[3][4][5] - 4位非独立董事、3位独立董事、2位非职工监事候选人得票比例100%当选[6][9] 任职生效 - 董事任职生效日期为2023年10月10日[12] - 刘永锋等3人于该日任职独立董事，陈坡等2人任职监事[15] 备查文件 - 公司董事会公布2023年10月11日备查文件含相关决议和意见书[16]

审计委员会组成 - 由三名独立董事组成，会计专业独董任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会任命[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数不足三分之二时，董事会及时增补[7] 审计工作安排 - 内审部门至少半年检查一次募资情况并报告[9] - 审核财务信息等须过半数同意后提交董事会[10] 审计委员会职责 - 监督外审机构工作，提聘请或更换建议[10] - 监督内审工作，指导制度建立等[11] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，必要时可开临时会议[18] - 记录保存十年，意见书面提交董事会[18] 其他规定 - 细则由董事会解释修订，自通过日生效[21]

人员选举与聘任 - 选举杨遂运为董事长，持股52,868,162股，占股本44.4270%[3] - 选举陈坡为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] - 聘任杨晓鹏为总经理，持股0股，占股本0%[3] - 聘任秦长青为副总经理，持股50,357股，占股本0.0423%[4] - 聘任马二克为副总经理，持股0股，占股本0%[4] - 聘任张梦楠为副总经理，持股0股，占股本0%[5] - 聘任姜春田为财务负责人，持股22,000股，占股本0.0185%[5] - 聘任裴广义为董事会秘书，持股0股，占股本0%[5] 其他情况 - 换届符合规定，不影响日常生产经营[8] - 独立董事同意各董监高人员聘任议案[9][10][11][12][13] - 裴广义具备董事会秘书任职资格[14] - 董事会对其聘任程序合规[15] - 独立董事同意聘任裴广义议案[15] 备查文件 - 包含第四届董事会第一次会议决议[16] - 包含第四届监事会第一次会议决议[16] - 包含独立董事相关独立意见[16] - 文件日期为2023年10月11日[17]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-061 平顶山东方碳素股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上 市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关 规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 三、备查文件目录 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 经过选举，平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会组成成员如 下： 主任委员：刘永锋 委员：任保增、许尽峰 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 根据有 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-059 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出通知。 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名 陈坡为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

国浩律师(郑州) 享务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编: 450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师(郑州)事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:平顶山东方碳素股份有限公司 应当由该股东(或股东代理人)自行负责。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-060 平顶山东方碳素股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 52,868,162 股，占公司股本的 44.4270%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举陈坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任秦长青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-059 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出通知。 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈坡为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名 陈坡为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届 ...