证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-079 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 19 日 15:00—2023 年 12 月 20 日 15:00。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、 规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-074 平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-066 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公 司拟对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的相关内容进行修订， 并提请股 东大会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司章程>公 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-070 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》已经于 2023 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策 行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主 ...

会议信息 - 会议于2023年10月27日在公司会议室现场召开[6] - 会议通知于2023年10月16日以通讯方式发出[6] - 会议主持人是陈坡[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-064 平顶山东方碳素股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：杨遂运 本议案不涉及回避表决的情形。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-064 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-065 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《平 顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计11.24亿元，较上年期末增长80.56%；归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，增长102.06%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入2.69亿元，同比增长5.37%；归属于上市公司股东的净利润5778.54万元，同比下降25.54%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入8126.50万元，同比下降12.20%；归属于上市公司股东的净利润1206.88万元，同比下降48.03%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降316.52%至 - 8733.66万元，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加[9][12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2718.25%至4.72亿元，主要系公开发行股票收到募集资金[12] - 2023年9月30日资产总计11.24亿元，较2022年12月31日的6.22亿元增长79.92%[35] - 2023年9月30日负债合计2.80亿元，较2022年12月31日的2.05亿元增长37.63%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计8.44亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长101.60%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入2.69亿元，较2022年1 - 9月的2.56亿元增长5.36%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本207,927,037.33元，2022年同期为168,741,104.32元[43] - 2023年1 - 9月营业利润65,821,889.25元，2022年同期为91,218,327.12元[43] - 2023年1 - 9月利润总额65,801,762.85元，2022年同期为91,165,552.39元[44] - 2023年1 - 9月净利润57,785,359.73元，2022年同期为77,608,452.77元[44] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.59元/股，2022年同期为0.89元/股[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计11.39亿元，较2022年12月31日的6.36亿元增长79.18%[39] - 母公司2023年9月30日负债合计2.96亿元，较2022年12月31日的2.18亿元增长36.77%[40] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计8.43亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长101.76%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业收入267,709,526.18元，2022年同期为258,135,415.87元[45] - 2023年1 - 9月母公司营业利润64,600,369.66元，2022年同期为87,163,888.82元[46] - 2023年1 - 9月母公司利润总额64,580,243.26元，2022年同期为87,111,114.09元[46] - 2023年1 - 9月母公司净利润56,624,794.23元，2022年同期为74,374,408.60元[46] - 2023年1 - 9月母公司综合收益总额56,624,794.23元，2022年同期为74,374,408.60元[46] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末增长1420.79%至3.03亿元，主要系北交所上市募集资金所致[11] - 应收账款较上年期末增长624.85%至4460.55万元，主要系部分客户货款未到结算期[11] - 2023年货币资金303282741.27元，2022年为19942405.93元[34] - 2023年应收票据54628392.53元，2022年为63308894.03元[34] - 2023年应收账款44605474.74元，2022年为6153787.84元[34] - 2023年预付款项12912948.33元，2022年为1791316.09元[34] - 2023年其他应收款5211333.94元，2022年为31014251.36元[34] - 2023年存货373693804.73元，2022年为265280515.52元[34] - 2023年其他流动资产22173819.60元，2022年为11274306.82元[34] - 2023年流动资产合计819531046.22元，2022年为401636229.54元[34] - 2023年9月30日固定资产为1.63亿元，较2022年12月31日的1.69亿元下降3.34%[35] - 2023年9月30日无形资产为5466.46万元，较2022年12月31日的1489.03万元增长267.00%[35] 负债与权益项目关键指标变化 - 财务费用较上年同期增长692.62%至454.49万元，主要系银行短期贷款增加8500万元，利息增加[12] - 其他收益较上年同期增长516.63%至894.34万元，主要系本期收到政府补助增加[12] - 2023年9月30日短期借款为1.56亿元，较2022年12月31日的7006.75万元增长122.18%[35] 现金流量项目关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1191004527亿美元，2022年同期为2.265863401亿美元[49] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为1804.627683万美元，2022年同期为331.753848万美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为2.299563221亿美元，2022年同期为2.2990387858亿美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为3.1729288564亿美元，2022年同期为1.895666141亿美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8733.656354万美元，2022年同期为4033.726448万美元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.1万美元，2022年无相关数据[49][50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.0134528009亿美元，2022年为4689.967249万美元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.0696509163亿美元，2022年为4201万美元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3496.953348万美元，2022年为6003.716775万美元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.8334033534亿美元，2022年为 - 2420.983297万美元[50] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份期初数量为60,503,299股，占比50.84%，期末数量为55,703,299股，占比46.81%[16] - 有限售股份期初数量为58,496,701股，占比49.16%，期末数量为63,296,701股，占比53.19%[17] - 总股本为119,000,000股，普通股股东人数为15,624人[17] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数为61,054,934股，期末持股总数为64,946,456股，占比54.58%[19] - 杨遂运期末持股52,893,162股，占比44.45%[18] - 张秋民期末持股4,507,467股，占比3.79%[18] - 平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）期末持股2,000,000股，占比1.68%[18] 担保、承诺与借款相关关键指标变化 - 公司为宝丰县欣鑫碳素材有限公司提供4,100,000美元担保，担保期间为2022年3月30日至2023年2月13日，已事后补充履行决策程序[24] - 报告期内对外担保事项已事后补充履行内部审议程序并及时履行披露义务[22] - 报告期内已披露的承诺事项已事前及时履行，详见2023年6月12日在北交所网站披露的招股说明书[22] - 对外借款期初余额30914801.13元，本期新增1202000元，减少28963722元，期末余额3153079.13元[27] 抵押相关关键指标变化 - 房屋建筑物、机器设备、土地使用权抵押账面价值总计30077595.50元，占总资产2.75%[30] 非经常性损益相关关键指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益净额为761.37万元，其中计入当期损益的政府补助为894.34万元[14]

会议信息 - 2023年9月25日提议召开2023年第二次临时股东大会[8] - 2023年10月10日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为10月9 - 10日[9] 参会情况 - 出席股东及委托代理人9人，持表决权股份58,315,561股，占比49.0047%[12] 审议选举 - 审议选举第四届董、监事会成员[16][17] - 各候选人获同意票数占比均达100%[19][20][21][22][25][26][27] 决议情况 - 表决程序及召集召开均合规，决议合法有效[27][29]