人员选举与聘任 - 选举杨遂运为董事长，持股52,868,162股，占股本44.4270%[3] - 选举陈坡为监事会主席，持股0股，占股本0%[3] - 聘任杨晓鹏为总经理，持股0股，占股本0%[3] - 聘任秦长青为副总经理，持股50,357股，占股本0.0423%[4] - 聘任马二克为副总经理，持股0股，占股本0%[4] - 聘任张梦楠为副总经理，持股0股，占股本0%[5] - 聘任姜春田为财务负责人，持股22,000股，占股本0.0185%[5] - 聘任裴广义为董事会秘书，持股0股，占股本0%[5] 其他情况 - 换届符合规定，不影响日常生产经营[8] - 独立董事同意各董监高人员聘任议案[9][10][11][12][13] - 裴广义具备董事会秘书任职资格[14] - 董事会对其聘任程序合规[15] - 独立董事同意聘任裴广义议案[15] 备查文件 - 包含第四届董事会第一次会议决议[16] - 包含第四届监事会第一次会议决议[16] - 包含独立董事相关独立意见[16] - 文件日期为2023年10月11日[17]