证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-064 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 珠海雷特科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 1.议案内容： 因公司经营和发展的需要，公司原有章程的经营范围，已不能完全覆盖公司 正在研发的及未来可能涉及的产品品类，现需要修订公司章程第二章，第十三条 公司的经营范围条款，此议案经过股东大会审议通过后，提请股东大会授权公司 董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。 本议案具体 内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-065 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 7 月 24 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-062 珠海雷特科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 珠海雷特科技股份有限公司 独立董事：梁枫、李志娟 2023 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开了第三 届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《珠海雷特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相 关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事 会第十七次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见： （一）对《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司因经营和发展的需要（公司原有章程的经营范围，已不能完 全覆盖公司正在研发的及未来可能涉及的产品品类），修订公司章程第二章，第十三条 公司的经营范围条款，经过股东大会审议通过后，提请股 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-063 珠海雷特科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商备案登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十三条 一般项目：数字家庭产品制造；智能家庭消费设 | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网 | | 营范围：电子产品、照明产品、 | 设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售； | | 计算机软硬件的研发、生产及销 | | | | 配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关 | | 售；系统集成。 | 控制设备销售；机械设备研发；电子产品销售；家用电器研 | | 公司在经营范围内从事活 | 发；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-061 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.议案内容： 因公司经营和发展的需要，公司原有章程的经营范围，已不能完全覆盖公司 正在研发的 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-060 一、更正原因： 本公司董事会于 2023 年 6 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bsc.cn)披露了《股票解除限售公告》（公告编号 2023-056），因业务办理 原因，修改可交易日为 2023 年 7 月 27 日，故对该公告予以更正。 珠海雷特科技股份有限公司 股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、其它相关说明： 二、更正事项具体内容 更正前 (一）本次股票解除限售数量总额为150,000股，占公司总股本0.3846%，可交易 时间为2023 年 7 月 6 日。 除上述更正外，该公告其它内容保持不变。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 24 日 更正后 (一）本次股票解除限售数量总额为150,000股，占公司总股本0.3846%，可交易 时间为2023 年 7 月 27 日。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为150,000股，占公司总股本0.3846%，可交易时间为2023 年 7 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监事、 | | 本次解除 | 本次解除限 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或名称 | 股东、实际控 | 高级管理人 | 本次解限 | 限售登记 | 售股数占公 | 除限售 | | | | 制人或其一 | 员任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 司总股本比 | 的股票 | | | | 致行动人 | | | | 例 | 数量 | | 1 | 上海诸神投资管理有 | 否 | 无 | F | 150,000 | 0.3846% | 0 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 150,000 | 0.3846% | 0 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-057 珠海雷特科技股份有限公司 股东增持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露增持计划实施结果： √增持计划实施完毕 □增持时间区间届满 一、 增持主体的基本情况 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施 前持股比例 雷建文 实际控制人、董事长、总经理 9,280,000 23.7949% 二、 增持计划的主要内容 | 股东名 | 增持 | 增持比 | 增持 | 增持 | 增持价 | 增持总 | 增持 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量 | 例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 金额 | 完成 | 量（股） | 比例 | | | （股） | | | | | （元） | 情况 | | | | 雷建文 | 240,000 | 0.6154% | 集中竞 | 2023年6 | （ 13.69 | 3,367,8 | 是 | 9,520,000 | 24.4103% | | | | | ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-056 珠海雷特科技股份有限公司股票解除限售公告 一、 本次股票解除限售数量总额为150,000股，占公司总股本0.3846%，可交易时间为2023 年 7 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 12,027,000 | 30.84% | | 有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 14,253,000 | 36.55% | | 2、个人或基金 | | 0 | 0% | | 3、其他法人 | | 12,720,000 | 32.62% | | 4、限制性股票 | | 0 | 0% | | 5、其他 | | 0 | 0% ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-058 珠海雷特科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,050,000股，占公司总股本 2.6923%，可交易时间为 2023 年 6 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除限 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级管 | 本次解限 | 限售登记 | 售股数占公 | 除限售 | | | | 控制人或其 | 理人员任职 | 售原因 | 股票数量 | 司总股本比 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 情况 | | | 例 | 数量 | | | 晨鸣（青岛）资产管理有限公 | | | | | | | | 1 | 司－晨鸣资管－晨鸣 1 号 ...