证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-104 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事雷建文先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-106）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召开和表决程序符合《公 ...

审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-107 珠海雷特科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：袁自强 委员：苏桦飚、何振超 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效， 至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 二、关于制度制定情况 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》《董事 会审计委员 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-102 珠海雷特科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 449,876 股，占公司有表决权股份总数的 1.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过： 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-106 珠海雷特科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举雷建文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 9,890,000 股，占公司股本的 25.3590%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过： 选举梁焕燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-105 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举梁焕燕女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司第四届监事会已由公司2023年第三次临时股东大会及2023年第一次职 工代表大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 及《公司章程》等相关法律 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-102 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 449,876 股，占公司有表决权股份总数的 1.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以口头方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：全体董事共同推举董事雷建文先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。因 2023 年 11 月 2 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚选举出第四届董事会， 为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立以口头方式 通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，符合公司章程董事会召开临时 会议要求。 （二）会议出 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-107 珠海雷特科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 主任委员：袁自强 委员：苏桦飚、何振超 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效， 至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （一）经与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）经与会董事签字确认的 ...

广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序以及召集人资格 公司本次股东大会由董事会召集。 公司董事会于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议 决定于 2023 年 11 月 02 日召开本次股东大会,公司于 2023 年 10 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台公告《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公 告(提供网络投票)》（下称"《股东大会通知公告》"）。《股东大会通知 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，本所 律师查阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-099 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 主 要 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审 ...