证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-043 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 39,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,792,556 ...

会议信息 - 2024年4月23日在公司会议室现场开会[6] - 4月15日以专人送达发会议通知[6] - 监事会主席梁焕燕主持会议[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月23日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会第二次会议审议[6] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为4,226.05万元，同比增长21.78%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为770.32万元，同比下降21.64%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为690.66万元，同比增长297.82%[5] - 2024年1-3月合并营业收入为50,317,480.01元[28] - 2024年1-3月合并净利润为7,703,219.27元[29] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为6,906,645.05元[34] - 公司2024年1-3月财务数据显示业绩平稳[28,29,34] 财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为40,126.40万元，较上年期末增长2.90%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为35,432.70万元，较上年期末增长2.25%[4] - 公司2024年3月31日资产负债率（合并）为11.70%，较上年期末上升0.57个百分点[4] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为16,205,155.06元[34] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为155,258,991.57元[34] - 2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-104,997,190.53元[36] - 2024年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为15,537,505.52元[34] 其他事项 - 公司本期经股东大会审议通过利用闲置资金购买银行理财产品[19] - 公司已披露的承诺事项包括解决同业竞争、自愿限售、稳定股价等[20] - 公司前十大股东中存在关联关系[18] - 公司本期未发生重大诉讼、对外担保等事项[19] - 2024年1-3月母公司净利润为7,634,924.06元[31] - 2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-3,491,335.66元[34]

股东大会时间 - 2024年3月27日决定召开[3] - 2024年3月28日公告通知[3] - 2024年4月23日下午14:30召开[3] 股东大会数据 - 出席会议股东代表股份2759.90万，占比70.77%[4] - 多项议案表决同意股份均为2759.90万，占比70.77%[5] - 多项议案表决反对和弃权股份均为0万[5] 股东大会结果 - 召集、召开程序及召集人资格等符合规定，表决结果合法有效[8] - 法律意见书于2024年4月23日出具[10]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东6人，持股27,599,000股，占比70.77%[4] - 9名董事、3名监事全部出席股东大会[4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为27,599,000股，占比100.00%[6][7][8][9][11][12][13][16][17][18][19][20][21][23] 权益分派 - 2023年度拟每10股派现金股利8.00元（含税）[13] 关联交易 - 预计2024年日常性关联交易金额为零[23] 合规情况 - 律师认为2023年年度股东大会召集等程序合规，表决有效[24]

珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-041 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年 第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-040 珠海雷特科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达或通信 方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:珠海雷特科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,就公司 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会")出具法律意见。为此,本所律师查 阅了有关公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了公司于 2024年 4 月 23 日召开的本次股东大会。 本所律师根据.《中华人民共和国公司法》(下称:"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《珠海雷特科技股份有限公司公司章程》（下称: "《公司章程》")等法律法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及 的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具目以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神,对公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证,现出具法律意见如下: 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律 ...

2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-038 珠海雷特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...