业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参会人员 - 副董事长、总经理陈登宇，财务负责人张燕等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月15日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系人信息 - 联系人闫有为，电话0552 - 4126626，邮箱yanyouwei@phoenixfilters.com[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为14,584,500股，占总股本15.91%，2024年5月13日可交易[2] - 无限售条件股份数量为47,395,881股，占比51.70%[4] - 有限售条件股份合计数量为44,284,119股，占比48.30%[4] 股东限售情况 - 股东巫界树本次解除限售10,953,900股，占总股本11.95%，未解除32,861,700股[3] - 股东巫玟翰本次解除限售135,000股，占总股本0.15%，未解除405,000股[3] - 公司总股本为91,680,000股[4]

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司(以下简称"凤凰空调") 资金需求，安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"本公司"）决定 2024 年为 其提供担保，用于解决资金需求。 本公司拟为全资子公司凤凰空调提供不超过 2,000 万元担保额度，本次担保 额度占公司最近一期经审计净资产的 3.60%，上述担保额度的有效期为公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-044 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，根据《北京 证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。 二、被担保人基 ...

薪酬数据 - 2023年度公司监事薪酬预算32万元（税前）[2] - 2023年实际发放3名监事薪酬及津贴298,855.08元（税前）[2] 薪酬政策 - 2024年在公司任职监事按标准领基本和绩效薪酬[3] - 2024年不在公司任职监事不领薪酬或津贴[3] 会议情况 - 2024年4月25日审议薪酬议案，监事回避，提交股东大会[4]

财务数据 - 公司注册资本91680000元，发行股票18014221股，发行价7.20元/股，募资总额129702391.20元，净额117792232.63元[2] - 截至2023年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[20] 上市信息 - 证券2020年12月23日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 募投项目 - “年产2500万只高端滤清器建设项目”“研发中心建设项目”进度晚于预期，延长至2023年9月前[9] - 2023年10月拟变更“研发中心建设项目”剩余募资用途为补充流动资金[10] - 2023年10月拟将“年产2500万只高端滤清器建设项目”节余募资永久补充流动资金[12] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2023年12月31日[1] - 国元证券出具保荐工作总结报告书，保荐代表人是李峻和姬福松，法定代表人是沈和付[22][23] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募资使用与披露一致，配合保荐工作[13][14][17][18]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-027 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年年度薪酬兑现情况 2023 年，公司克服多重困难，全年实现营业收入 4.04 亿元，同比增长 5.98%； 在销售增长、汇率水平、国际海运价格等多种正向因素带动下，公司盈利水平实 现一定增长，实现归母净利润 5,066.95 万元，同比增长 20.32%，扣除非经常性 损益后，实现归母净利润 4,484.95 万元，同比增长 19.72%。结合公司各类目标 完成情况，2023 年公司董事薪酬预算为 182.10 万元（税前），实际发放薪酬 1,613,407.30 元（税前），具体情况为： 结合公司各类目标完成情况，2023 年公司高级管理人员实际薪酬 1,392,444.72 元（税前），具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-018 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席夏冬先生 6.召开情况合法、合规 ...

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司，吸收后蚌埠艾科将注销[2] - 2024年4月25日相关会议审议通过吸收合并议案，无需股东大会审议[3] 业绩总结 - 蚌埠艾科2023年末资产39,729,024.30元，净资产7,787,411.54元[5] - 蚌埠艾科2023年营收98,023,039.08元，净利润614,517.71元[5] - 公司2023年末资产690,081,344.33元，净资产551,036,505.41元[7] - 公司2023年营收396,310,892.39元，净利润50,243,105.24元[7] 其他新策略 - 吸收合并后公司股本及注册资本不变[8] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，不影响财务状况[9] - 监事会同意吸收合并议案，认为合规且不损害公司及股东利益[10]

募集资金情况 - 2020 年 12 月公开发行股票 1741 万股，发行价 7.2 元/股，募集资金总额 1.25352 亿元，净额 1.1402941424 亿元[2] - 2021 年 1 月行使超额配售选择权，发行新股 604221 股，新增募集资金总额 435.03912 万元，净额 376.281839 万元[3] - 本次募集资金总额共计 1.297023912 亿元，发行费用共计 1191.015857 万元，净额共计 1.1779223263 亿元，实际到账 1.2111481839 亿元[4] 项目支出情况 - 截止 2023 年 12 月 31 日，年产 2500 万只高端滤清器建设项目累计支出 4949.981218 万元[4][5] - 截止 2023 年 12 月 31 日，研发中心建设项目累计支出 978.952533 万元[4][5] - 截止 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金累计支出 5716.708509 万元[4][5] 资金使用及收益情况 - 2023 年度募集资金使用金额 4211.71297 万元，利息收入及理财收益 31.999612 万元，期末余额为 0[5] - 2022 年末公司未到期理财产品余额 3900 万元，2023 年度均已到期赎回[12] - 本年度公司累计购买 2900 万元银行理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日已全部赎回，取得收益 319,996.12 元[14] 资金管理与协议情况 - 公司制定并修订《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》，开设三个银行专项账户[7] - 2020 年 12 月 23 日公司、保荐机构与两家银行签署三项《募集资金三方监管协议》[9] - 2023 年 12 月 12 日公司对两个募集资金账户申请注销，相应《募集资金三方监管协议》终止[10] 资金理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，中信证券“信智安盈系列【1131】期收益凭证”委托理财金额 900 万元，预计年化收益率 4.58%；“固收安享系列【278】期收益凭证”委托理财金额 2000 万元，预计年化收益率 1.90%[12] - 2023 年 4 月 21 日公司同意使用最高额度不超 4000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[13][14] 项目投资与进度情况 - “研发中心建设项目”原计划投资 2500 万元，实际累计投入 1074.453089 万元，剩余 1528.878391 万元变更用途补充流动资金[15] - 募集资金净额 12111.481839 万元，本报告期投入 4211.71297 万元，变更用途资金总额 1528.878391 万元，占比 12.19%[24] - “年产 2500 万只高端滤清器建设项目”调整后投资 7611.481839 万元，本报告期投入 467.771428 万元，累计投入 5764.730769 万元，投入进度 75.74%[24] - “研发中心建设项目”调整后投资 1074.453089 万元，本报告期投入 77.378033 万元，累计投入 1074.453089 万元，投入进度 100%[24] 其他情况 - 年产 2500 万只高端滤清器建设项目和研发中心建设项目进度晚于预期[25] - 截至 2023 年 10 月 26 日，高端滤清器项目已建设完毕，21376851.18 元结余资金划转用于永久补充流动资金[25] - 研发中心项目 15288783.91 元未使用资金用途变更为永久补充流动资金[25] - 报告期内，公司利用闲置募集资金购买理财产品 29000000.00 元[26] - 收回到期理财产品 0.00 元，期末未到期理财产品余额 68000000.00 元[26]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-046 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30 ...