会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[6] - 《2024年度总经理工作报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[7] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[8] - 《2024年度独立董事述职报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[10] - 《2024年度财务决算报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[14] - 《2025年度财务预算报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》表决同意6票，无需提交股东大会审议[16] - 《公司2024年年度报告及摘要》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[18] - 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项核查意见》表决同意9票，无需提交股东大会审议[21] - 《公司2024年年度权益分派预案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[22] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[24] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的监督报告》表决同意3票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[27] - 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[29] - 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[30] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[31]

股东减持 - 2025年3月13日蚌埠高新投资集团减持安徽凤凰股票1830000股[1][2] - 持股比例从7.0026%降至5.0065%，减持比例1.9961%[1][2][3] - 减持前持股6420000股，减持后持股4590000股[3] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[4] - 不会对公司生产经营产生不利影响[4] 信息披露 - 本次变动不涉及披露相关报告书文件[4] - 公司将持续关注并及时披露股东权益变动信息[4]

股东减持情况 - 蚌埠高新投资集团有限公司减持前持股6420000股，比例7.0026%[2] - 已减持1830000股，比例1.9961%[3] - 减持价格区间25.88 - 29.96元[3] - 已减持总额52048102.31元[3] - 当前持股4590000股，比例5.0065%[3] 减持相关说明 - 减持计划实施完毕，与披露一致[3] - 减持时间区间届满，未提前终止[3]

营业收入变化 - 2024年营业收入474,104,649.20元，同比增长17.43%[2][4] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额74,946,379.46元，同比增长27.59%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,774,953.90元，同比增长27.84%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,712,655.08元，同比增长37.60%[2][4] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.71元，同比增长31.48%[2][4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为11.15%，上年同期为9.55%[2] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为10.63%，上年同期为8.45%[2] 资产及所有者权益变化 - 报告期末总资产766,547,072.58元，较期初增长6.80%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益606,887,591.77元，较期初增长9.23%[3][4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括加大市场开拓、汇率高位、原材料采购成本降低[5]

股东情况 - 蚌埠高新投资集团有限公司持股6420000股，比例7.0026%[2] 减持计划 - 计划减持不高于1830000股，比例不高于1.9961%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[4][5] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[8][10] - 2025年1月14日首次披露，公告日期2月12日[5][11]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-005 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-004 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买 ...

减持计划 - 蚌埠高新投资集团拟减持不高于1830000股，比例不高于1.9961%[2] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[2] - 拟3个月内卖出超公司股份总数1%[4] 持股情况 - 蚌埠高新投资集团当前持股6420000股，比例7.0026%[3] 其他 - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[5][6][7]

会议信息 - 会议于2025年1月8日在安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室召开[3] - 董事会会议通知于2024年12月30日发出[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于制定<安徽凤凰滤清器股份有限公司舆情管理制度>的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

制度审议 - 2025年1月8日董事会通过《舆情管理制度》议案，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息管理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[8] - 分重大和一般舆情，处理原则明确[9] 应对流程 - 知悉舆情汇报董秘，重大舆情报工作组[11] - 一般舆情董秘处置，重大舆情组长决策[11][15] 制度生效 - 制度自2025年1月8日起生效[17]