会议信息 - 董事会会议于2025年3月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[6] - 《2024年度总经理工作报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[7] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[8] - 《2024年度独立董事述职报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[10] - 《2024年度财务决算报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[14] - 《2025年度财务预算报告》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[15] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》表决同意6票，无需提交股东大会审议[16] - 《公司2024年年度报告及摘要》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[18] - 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项核查意见》表决同意9票，无需提交股东大会审议[21] - 《公司2024年年度权益分派预案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[22] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[24] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的监督报告》表决同意3票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[26] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》表决同意9票，尚需提交股东大会审议[27] - 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[29] - 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[30] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[31]