一、权益分派方案 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-035 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案 距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。本次 权益分派共计派发现金红利 7,066,335.25 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 141,326,705 股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本 142,840,508 股减去回购的股份 1,513,803 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得 分配利润），向参与分配的股东每 1 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-035 创远信科（上海）技术股份有限公司 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案 距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.45 元。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,433,611. ...

证券代码 : 831961 创远信科（上海）技术股份有限公司 1 创远信科 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | | | | 上年期末 | | | 报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 月 | 年 3 | 31 | 日） | （2023 12 31 日） | 年 | 月 | 期末增减比例% | | | 资产总计 | | | 1,158,871,510.56 | | 1,179,011,052.70 | | | -1.71% | | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | 746,173,622.21 | | 746,582 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-032 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面 方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十一次会议决议》 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-033 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十一次会议决议》 （一）审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销 2021 年股票期权激励计划 预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公 司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等法 律法规及相关文件的规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销 2021 年股票期权激励计 划预留部分股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理 完毕，现就相关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销 2021 年股票期权激励计划 预留部分股票期权的公告 1）期权简称及代码：创远 JLC2、850044 2）注销数量：538,000 份 3）注销日期：2024 年 4 月 24 日 2.注销股票期权的原因及数量 根据公司 2023 年度经审计的财务报告，公司业绩未达到预留部 分股票期权授予第二个行权期业绩考核条件，因此公司董事会对上述 未达行权条件合计 538,000 份股票期权进行注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会 议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 02-102022000379 大成证字[2024]第 064 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 02-102022000379 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所") 接受创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 ...