会议安排 - 2024年12月27日提议召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2024年12月30日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年1月13 - 14日为网络投票时间，1月14日上午10时股东大会于上海松江召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表17人，代表股份61,725,640股，占总股本43.21%[8] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意61,718,174股，反对7,466股[16] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意12,105,066股，反对7,466股[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在上海松江召开[2] - 出席和授权出席股东17人，持股6172.564万股，占比43.68%[3] - 网络投票股东8人，持股1708.0388万股，占比12.09%[3] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意股数6171.8174万股，占比99.99%[5] - 《预计2025年度日常性关联交易议案》同意股数1210.5066万股，占比99.94%[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月27日在上海松江以现场和网络结合方式召开，12月17日书面发通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，8票同意[4][5] - 预计2025年度日常性关联交易金额，6票同意，关联董事回避表决[7][9][11] - 提议2025年1月14日召开第一次临时股东大会，8票同意[11] 审议情况 - 拟续聘会计师事务所议案需提交股东大会审议[6] - 预计日常性关联交易议案需提交股东大会审议[11] - 提议召开临时股东大会议案无需提交股东大会审议[14]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 ...

会议安排 - 2024年12月27日在上海松江现场召开监事会会议[5] - 2024年12月17日书面发出监事会会议通知[5] 决策事项 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，表决全票通过，待股东大会审议[6][8] - 预计2025年度日常关联交易金额，表决全票通过，待股东大会审议[8][11]

审计相关 - 拟续聘中汇为2024年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业6家[5] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[6] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施6次[7] - 41名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分若干次[7] 决策结果 - 董事会8票同意续聘中汇，无反对和弃权[12] - 审计委员会一致同意续聘中汇[14]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 | 控制计算机及系统制造； | 工业控制计算机及系统销 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售；安防设备制造；安防设 | 备销售；电子产品销售；安 | | | | | | | | | | | | 全系统监控服务；通信设 | 备制造；通信设备销售；智 | | | | | | | | | | | | 能无人飞行器制造；智能 | 无人飞行器销售；智能车 | | | | | | | | | | | | 载设备制造；智能车载设 | 备销售；云计算设备制造； | | | | | | | | | | | | 云计算设备销售；计算机 | 系统服务；数据处理服务； | | | | | | | | | | | | 商用密码产品生产；商用 | 密码产品销售；网络技术 | | | | | | | | | | | | 服务；物联网 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-070 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 20 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 1 项 《发明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | | 基于数控移相实现低中频镜像抑制宽带功 | | | 发明 | | ZL 202210785523.6 | | | 能的接收机系统 | | 截至本公告日止，创远信科及其合并报表范围内子公司累计申请 国内外专利 511 项，其中发明专利 352 项，占比 68.88%，授权专利 299 项，其中发明专利 154 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 39 项。 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资 ...

投资评级 - 投资建议评级为无评级 [7] 核心观点 - 创远信科2024年Q3单季度收入增长，但归母净利润下滑 [7] 收入与利润 - 2024年1-9月公司实现收入161.81百万元，同比-11.54%，实现归母净利润1.92百万元，同比-90.31%，扣非归母净利润亏损21.33百万元 [5] - 2024年7-9月实现收入67.94百万元，同比+7.64%，实现归母净利润0.53百万元，同比-94.45%，扣非归母净利润亏损4.86百万元 [7] 财务指标 - 2024年1-9月毛利率52.98%，同比+3.49pp，净利率为0.53%，同比-9.42pp [5] - 2024年7-9月毛利率51.30%，同比-2.46pp，净利率0.77%，同比-13.23pp [8] - 销售费用率7.59%，同比+2.67pp，管理费用率14.02%，同比+4.43pp，研发费用率52.85%，同比+19.27pp，财务费用率1.09% [5] - 销售费用率7.19%，同比+2.79pp，管理费用率16.29%，同比+6.57pp，研发费用率39.94%，同比+8.62pp，财务费用率0.82% [8] 公司概况 - 公司是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，专注于增强无线测试仪器的势能建设，主要发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个业务方向，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术，集研发、生产和销售为一体，是具有完全自主知识产权的国家级专精特新"小巨人"企业 [5] 市场数据 - 截至2024年12月17日收盘价计算，公司市值为24.47亿元，PE(TTM)为155.68倍 [6] - 2024年12月17日收盘价为17.13元，总股本为142.84百万股，流通股本为105.44百万股，净资产为752.73百万元，总资产为1218.85百万元，每股净资产为5.27元 [10]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-069 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并范围内子公司于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 18 日收到 项目资金共计人民币 1,239.60 万元。 二、对公司影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的有 关规定，公司将对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 ...