证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-096 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 根据公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、于 2022 年 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》。 1.议案内容： 4 月 7 日召开 2021 年年度 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-094 广东力王新能源股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份""发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于2023年10月6日行使完毕，新增发行股票数量345.00万 股，由此发行总股数扩大至2,645.00万股，发行人发行后的总股本增加至9,445.00万 股，发行总股数占发行后总股本的28.00%。东莞证券有限公司（以下简称"东莞证 券""主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体 实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方 案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2023年10月10日在北京证券交易 所网站（htt ...

广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东莞泰律师事务所 Guangdong Guantai Law Firm 广东省东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路 7 号万科松湖中心 7 栋 105 号; 邮编:523808 105#, 7th Building, Vanke Songhu Center, 7 Xinzhu Road, Songshan Lake Sci.&Tech.Industry Park, DongGuan, Guangdong, P.R.C; Postalcode (PC): 523808 电话(TEL): +86-769-23075361 传真 (FAX): +86-769-23075362 网址 (U): www.gdgtlawfirm.com 电邮 (E):gdgtlawfirm@gdgtlawfirm.com 第 1 页 共 9 页 广东莞泰律师事务所 关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 广东莞泰律师事务所 关于 广东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-088 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,703,139 股，占公司有表决权股份总数的 66.7067%。 其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的 股份总数 60,470, ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-090 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出，会前 经全体监事同意，本次会议免于按照《公司章程》所规定的期限发出会议通知。 5.会议主持人：李玲女士 广东力王新能源股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限公司公司 章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由李玲女士作为 公司第四届监事会主席的候选 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-092 广东力王新能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过： 选举李维海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 27,563,000 股，占公司股本的 30.2890%，不是失信联合惩戒对 象。 选举王红旗先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 27,461,000 股，占公司股本的 30.1769%，不是失信联合惩戒 对象。 聘任王红旗先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 9 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 27,461,000 股，占公司股本的 30.176 ...

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届满之日止。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事 委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：肖晓康、王力臻、 李维海为董事会审计委员会委员，其中肖晓康为会计专业人士的独立董事，担任 审计委员会主任委员（召集人）。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-093 广东力王新能源股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-091 广东力王新能源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规和公司有关规定，我们作为广东力王新能源股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第一次会议相关议案及相关材 料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公 司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 三、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见： 经审查《关于聘任公司总经理的议案》等资料，我们认为： 公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合规范，符合《公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性 文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。 一、《关于选举 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring， Chaoyang District，Beijing，100026 China 电话/Tel：010-65890699传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 释义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 发行人、力王股份 | 指 | 广东力王新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 东莞证券、保荐机构 | 指 | 东莞证券股份有限公司 | | 本所 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 | | 本次发行 | 指 | 广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者 | | | | 公开发行股票并在北京证券交易所 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的核查意见 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 东莞证券股份有限公司关于 广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的核查意见 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2023年10月6日行使完毕。东莞证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构（主承销商）""东莞证券"）担任本次发行的主承销 商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承 销商"）。 东莞证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，东莞证券已按本次发行价格6.00元/股于2023年8月30日（T日）向网 上投资者超额配售345. ...