（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月26日晚间，力王股份发布公告称，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 ...

募集资金制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 专户管理 - 募集资金专户数量不得超募投项目个数，多次融资应分别设专户[10] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[10] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或达净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[10] 项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[13] - 超计划期限且投入未达50%，公司应重新论证项目[13] 资金使用规则 - 8种事项使用募集资金需董事会审议并披露[14] - 闲置资金可补流，单次不超十二个月[15] 信息披露 - 使用闲置资金补流等多事项需在董事会通过后2个交易日内披露[16][18][19] - 补充流动资金到期归还等2个交易日内披露[16] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[19] - 募投项目以自筹资金支付后六个月内可置换[19] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[22] - 超200万元或净额5%，需董事会审议[22] - 高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[22] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[25] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[10]

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理对象与沟通方式 - 管理对象包括投资者、证券分析师等[9] - 沟通方式包括公告、股东会、说明会等[9] 工作内容与要求 - 工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等[9] - 存在5种情形应召开投资者说明会[10] - 至少提前2个交易日发布年度业绩说明会通知[10] 职责分工 - 董事会秘书为管理负责人，证券部为专职部门[11] - 证券部职责包括信息披露和沟通等[13] 信息披露 - 活动结束后两交易日内披露《投资者关系活动记录表》[16] - 不得通过非指定媒体披露未公开重大信息[16] 其他规定 - 其他职能部门协助，非授权人员不得代表公司发言[17] - 可对员工进行相关知识培训[17] - 发布重大信息后及时依规披露[17] - 管理应体现公平、公正、公开原则[18] - 不得泄漏未公开重大信息，泄露需公告并采取措施[18] - 与投资者纠纷先协商，不成可调解或诉讼[18] - 制度与法规抵触以法规为准[20] - 制度由董事会制定、解释，自审议通过生效[20]

制度制定 - 2025年8月22日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 离职规定 - 不符合任职资格应1个月内离职[6] - 董事辞任、高管辞职分别自公司、董事会收到报告生效[7] - 董事辞职公司60日内完成补选[8] 移交与股份转让 - 离职生效后15个工作日内完成移交，特殊经批准最长不超30日[10] - 任职期及届满后6个月内每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[14]

会议决策 - 2025年8月22日公司第四届董事会第十七次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种表决方式[6] - 股东会通知明确网络投票事项，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[8] - 多次有效投票视为出席，重复投票以首次有效为准，需回避股东投票剔除[10][11][12] 特殊议案投票 - 累积投票制议案超量或差额选超应选人数投票视为弃权[10] - 对总议案投票代表除累积投票外其他议案相同意见[11] 中小投资者权益 - 审议影响中小投资者利益重大事项，单独统计披露特定股东外投票情况[11] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，公司及律师确认投票合规性并形成结果[12]

制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等信息[5][6] - 舆情分为重大和一般舆情[6] 组织架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长[7] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[4][6] - 一般舆情由组长或秘书处置，重大舆情工作组决策[12] 制度权责 - 制度由董事会拟定修改、解释，批准后生效[17]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 按担保金额连续12个月累计计算，对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][8] - 公司为控股股东等关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[8] - 股东会审议对外担保事项须经出席股东会股东所持表决权半数以上表决通过，审议关联方担保时关联股东回避[9] - 应由股东会审议的对外担保事项，须经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过方可提交[9] - 董事会作出应由其决定的担保决议，须经全体董事三分之二以上通过[12] 担保申请与管理 - 被担保人应至少提前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件[11] - 财务部负责公司及控股子公司对外担保统一登记备案管理[13] - 财务部需保存对外担保相关文件资料，相关人员有权查阅[13] - 财务部要跟踪监督被担保人经营和财务情况进行风险控制[13] 担保后续处理 - 被担保债务到期需展期并继续担保视为新担保，需履行申请审核程序[14] - 被担保方不能履约，公司应启动反担保追偿程序[14] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[14] - 保证合同约定按份额担责，公司拒绝承担超出份额的责任[15] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未还款，应告知证券部披露信息[17] - 被担保人出现严重影响还款能力情形，应告知证券部披露信息[18] 制度生效与解释 - 本制度由董事会拟定或修改，经股东会批准后生效并由董事会负责解释[20]

广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-066 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

广东力王新能源股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.30：修订《外汇衍生品交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-076 广东力王新能源股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实 ...

广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-047 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、 ...