证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-010 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王孟君） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人不属于公司董事会审计委员会成员，本人无需出席董事会审计委 员会。 （二）2023 年度，公司共召开 1 次董事会独立董事专门会议，具体如下： 王孟君先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中共党员 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-009 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖晓康） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 肖晓康先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。从事财务管理、会计审计业务三十多年，曾任东莞市中联会计师事务所执业 注册会计师、项目负责人，东莞市华联会计 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-020 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹平伟已离任） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股 份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相 关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曹平伟，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月 毕业于郑州大学审计专业，专科学历；2004 年 5 月毕业于加拿大皇家大学工商 管理专业，硕士研究生学历。1982 年 11 月至 1 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-016 广东力王新能源股份有限公司 2023 年 12 月 27 日，公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 225 位，注册会计师人数为 2064 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 780 人。2022 年上市公司审计客户 612 家，涉及的行业包括制 造业 、信息传输、软 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件 ………………………………………………第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-35 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告独 立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第1页 共12页 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-017 广东力王新能源股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （7）2023 年度上市公司审计客户 675 家，上市公司审计收费 6.63 亿元 ， 与本公司同行业的审计客户 513 家。 2、聘任会计师履行的程序 2023 年 12 月 1 日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会第二次会议 审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。议案表决结果：同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-019 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（纪圣吉已离任） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股 份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相 关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 纪圣吉先生，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于南京邮电学院邮电管理工程专业，本科学历；2001 年 9 月于厦门大学 研究生院经济系政治经济学专业进修研究生课程并取得结业证 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-011 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公 司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金 158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的募集资金为 145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-012 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东力王新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-009 二、董事会、股东大会会议出席情况 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 实际出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | | | 肖晓康 | 4 | 4 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2、2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下： 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖晓康） | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖晓康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 三、发表独立意见情况 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和 ...