证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-018 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 7 | 《关于 2023 年半年度报告的 | 审议通过 | | 委员会第一次会议 | 月 | 25 | 日 | 议案》、《关于 2023 年半年度 | | | | | | | 审阅报告的议案》 | | | 第三届董事会审计 | 2023 | 年 | 10 | 《关于聘任公司财务负责人的 | 审议通过 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-010 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王孟君） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王孟君先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中共党员。2002 年 7 月毕业于湖南省长岭石油学校，实用电子专业；2019 年 7 月毕业于北京外国语大学，金融学专业。2002 年至 2003 年，任辽宁 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件 ……………………………………………… 第 4—7 页 我们接受委托，审计了广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的力王股份管理层编制的 2023 年度广东力王新能源股份有限公司《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供力王股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为力王股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 专项审计说明 天健审〔2024〕7-36 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

收入和利润（同比） - 2023年公司营业收入607,131,105.64元，同比增长10.47%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东净利润27,473,862.40元，同比下降27.35%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润27,742,673.06元，同比下降19.94%[3][4] - 2023年基本每股收益0.37元，同比下降33.93%[3][4] 其他财务数据（较期初） - 2023年末总资产730,510,026.58元，较期初增长11.89%[3][4][5] - 2023年末归属于上市公司股东所有者权益443,023,606.24元，较期初增长60.94%[3][4][5] - 2023年股本94,450,000.00元，较期初增长38.90%[3] - 2023年归属于上市公司股东每股净资产4.69元，较期初增长15.80%[3] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长因国外订单增加，净利润下降因电池毛利率下降、存货跌价准备和期间费用增加等[5] - 总资产增长因北交所上市获募集资金和实现净利润，所有者权益增长因发行股票、溢价发行及盈利[5][6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 19687077.0 | 36271.14 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到43.21% | | 2024-01- 17 | 834062 | 科润智控 | 32196096.0 | 25572.82 | 当日价格振幅达到32.01% | | 2024-01- 17 | 873122 | 中纺标 | 7607889 | 24991.11 | 当日换手率达到58.33% | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 12348322.0 | 25040.64 | 当日换手率达到57.86% | | 17 | | | | | | | 2024-01- 17 | 870199 | 倍益康 | 8759626 | 22549.14 | 当日换手率达到51.44% | | 2024-01- 17 | 837592 | 华信永道 | 8597630 | ...

| | 2024-01-17 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) 连续竞价 | 成交数量 | 12439886.0 | 成交金额（万 | 22567.73 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | （元） | | | 买1 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路营业部 | | | 4742350.39 | 40239.71 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4408834.17 | 4426361.18 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 | | | 3427990.14 | 2562320.21 | | | 部 | | | | | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3258241.91 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | 微创光电 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 16 | 430198 | | 17157610.0 | 14751.15 | | | 2024-01- | 836221 | 易实精密 | 13306669.0 | 24115.31 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 16 | | | | | | | 2024-01- | 873122 | 中纺标 | 6551710 | 18719.57 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 16 | | | | | | | 2024-01- | 871753 | 天纺标 | 7338755 | 11230.5 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 16 | | | | | | | 2024-01- | 430510 | 丰光精密 | 9540242 | 19049.22 | 当日收盘价涨幅达到24.43% | | 16 | | | | | | | ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 1 月 13 日，形式为网络调研，接待 3 家机构，包括中信建投证券、平安资产、万家基金 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长李维海、董事邹斌庄、财务总监汪海进、董事会秘书张映华 [2] 锂离子电池业务情况 竞争优势 - 与欣旺达、三和朝阳所处赛道不同，公司以电子烟锂电池为主 [3] - 在电子烟电池赛道深耕多年，技术和管理水平强，与知名客户合作良好 [3] - 政策监管推动电子烟行业良性发展，市场容量可期 [3][4] 下游客户与产品开发 - 原下游客户主要是电子烟客户，现研究开发 1.5V 锂电池等新产品，部分需求客户在洽谈中，老客户有新增非电子烟应用场景需求 [5] 市场规模与增长趋势 - 2020 年全球锂离子电池市场规模约 535 亿美元，同比增长 19%，增速较 2019 年提高 10 个百分点，预计 2025 年全球锂二次电池市场需求增至 944 亿美元 [6] - 中国锂离子市场空间扩大，公司除电子烟市场外开始布局其它消费类电池，1.5V 锂电池已接订单 [6] 未来增长趋势 - 电子烟领域加大与战略客户合作，预计有较大增长 [10] - 在电动车、摩托车、两人车等领域适当投入 [10] 公司产品结构与产能 产品结构占比 - 2022 年主营业务收入中，环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池分别占 55.19%、18.90%、24.42% [7] - 锂离子电池销售收入 2020 - 2022 年分别为 5,785.72 万元、9,870.46 万元和 13,136.51 万元，占比分别为 14.42%、21.16%、24.42%，呈增长趋势 [7] 锌锰电池产能 - 募投的两条 800 生产线（LR6 与 LR03 各一条），每条线年产值约 2 亿元，两条线合计年产值约 3 - 4 亿元 [7] - 公司锌锰电池（碱性和碳性）年产值约 6 亿元 [7] 公司发展方向 现有业务前景 - 环保锌锰电池在智能遥控器及智能医疗设备等特定领域市场地位领先且稳中有升，市场规模大且持续增长 [6] - 锂离子电池和环保锌锰电池市场前景看好 [6] 第二增长曲线 - 开始布局和开发储能、小动力锂电池等新业务 [7] 锌锰电池竞争与销售情况 竞争格局 - 主要竞争对手有野马电池、浙江恒威、长虹能源、亚锦科技，但公司产品销售区域涵盖美、欧、中东等，to B 比例大 [8] - 2022 年碱锰电池产量国内排第七名，拥有美的、创维等家电客户，市场份额增大 [8] 销售比例 - 目前锌锰电池产品销售比例国内约 50%，海外约 50%，以前国外销售约 30% [9] 海外出口 - 海外有新增客户，巴西增长多，还有韩国、波兰等，伊朗市场在开发中 [10] 其他问题回复 - 预测 2024 年业绩以公司公告为准 [10]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 873806 | 云星宇 | 33303565.0 | 36203.22 | 当日换手率达到43.85% | | 15 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 9464877 | 14477.99 | 当日换手率达到38.63% | | 15 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 6023654 | 12241.05 | 当日换手率达到35.37% | | 15 | | | | | | | 2024-01- | 832802 | 保丽洁 | 4755854 | 5273.39 | 当日换手率达到29.64% | | 15 | | | | | | | 2024-01- | 831526 | 凯华材料 | 6803846 | 16033.98 | 当日换手率达到27.59% | | 15 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-01-15 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 力王股份(831627) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9464877 | 成交金额（万 元） | 14477.99 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3152990.17 | 2090826.23 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2552591.27 | 2135298.71 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司塘厦营业部 | | | 2460010.63 | 167580.18 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2267207.15 | 1135879.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 213 ...