证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-008 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,473,642 股，占公司有表决权股份总数的 3.7661%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月9日召开，现场会议在青岛召开，网络投票时间为4月8 - 9日[5][6] - 出席股东6人，代表有表决权股份1,473,642股，占比3.7661%[8] 议案表决情况 - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》获通过，同意占比99.1199％[11] - 中小股东表决情况与整体一致[11] 其他 - 关联股东未出席或回避表决[12] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[12][13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议4月9日10:00现场召开，4月8 - 9日网络投票[3] - 地点在青岛市黄岛区公司会议室[7] 参会资格 - 4月3日登记在册普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》[6][7] 登记事项 - 登记时间4月9日9:00 - 10:00，不接受电话登记[7] 其他信息 - 股东食宿、交通费用自行承担[8] - 备查文件为两份会议决议[9]

业绩相关 - 2024年购买原材料预计1540万元，2023年实际1519.77万元[2] - 2024年销售产品预计306万元，2023年实际309.62万元[2] - 2024年日常性关联交易预计1846万元，2023年实际1829.39万元[3] 股权结构 - 青岛三祥机械制造有限公司关联方持股100%，注册资本1219.59万元[4] - VIRAYONT GROUP CO.,LTD关联股东持股超5%，注册资本2000万泰株[5] - IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD关联股东持股超5%，注册资本5000万泰株[6] - 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司持股4448.9万股，占总股本45.38%[4] 会议决议 - 2024年3月21日，公司多会议审议通过相关议案[9][10]

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检具、 原材料、木制品、水 | | 15,400,000 | | 15,197,690.41 | | - | | 燃料和动力、 | 电、通讯、劳务、维 | | | | | | | | 接受劳务 | 修等,租赁关联方厂 房 | | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售胶管、 总成、混炼胶、水电、 | | 3,060,000 | | 3,096,233.23 | | - | | 品、提供劳务 | 餐费、三包服务等， | | | | | | | | | 向关联方出租厂房 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | ...

会议信息 - 2024年3月21日在公司会议室召开会议[4] - 发出会议通知时间为2024年3月18日，方式为邮件[4] - 主持人是监事会主席周辉东[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事周辉东回避表决[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月21日召开，3月18日发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，董事魏杰国外通讯表决[3] 议案审议 - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》提交股东大会[4][5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[5] 备查文件 - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》[6] - 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》[6]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，实现营业收入8.32亿元，同比增长14.78%[1] - 公司实现归母净利0.84亿元，同比增长29.86%[1] - 公司2023年EPS为0.86元，同比增长30.30%[2] - 公司总资产为12.11亿元，同比增长10.94%[2] 用户数据 - 公司海外售后市场客户主要集中在境外，售后市场毛利率为46.5%[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年收入分别为8.4/9.7/11.2亿元，YoY分别为15.7%/15.4%/15.4%[6] - 公司风险提示包括下游行业景气度不及预期、公司投产进度不及预期、核心大客户出货量不及预期[7] - 公司预测2025年营业收入将达到1117百万元，较2022年增长约54.5%[8] - 预测2025年归母净利润将达到128百万元，较2022年增长约92.3%[8] - 预测2025年ROE将达到13.6%，较2022年提升3.1个百分点[8]

业绩总结 - 公司预计实现营收8.32亿元（+15%）、归母净利润8420万元（+30%）[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为0.84/1.05/1.33亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入和归母净利润预期稳步增长[4] - 2025年预计营业收入将达到1164百万元，较2021年增长89.5%[5] - 2025年预计净利润为136百万元，较2021年增长65.9%[5] 用户数据 - 2024年前2个月我国货物贸易出口同比增长10.3%[3] - 我国汽车产销量2023年创历史新高，2024年1-2月产销量继续增长[3] 未来展望 - 公司具备全球供货能力，向多家主机厂布局新能源车产品[2] - 公司净利率和EPS预计逐年提升，P/E比例逐年下降[4] - 2025年预计每股收益为1.35元，较2021年增长62.7%[5] 新产品和新技术研发 - 公司面临原材料价格波动、市场开拓和国际贸易局势变动等风险[4] 市场扩张和并购 - 2025年预计ROE为14.8%，较2021年增长73.1%[5] - 2025年预计EBITDA为189百万元，较2021年增长85.3%[5]

收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入为832,009,942.21元，同比增长14.78%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,202,190.83元，同比增长29.86%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为62,608,096.32元，同比增长3.18%[3][4] - 基本每股收益为0.86元，同比增长30.30%[3][4] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为13.03%，同比降低1.85个百分点[3] 业务表现驱动因素 - 营业收入增长主要因主机客户量产项目增加及售后订单增长[4] - 净利润增长部分受益于美国子公司员工留任税收抵免(ERC)补助[4] 资产和所有者权益 - 2023年末总资产为1,210,846,214.18元，同比增长10.94%[3][4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为682,597,743.04元，同比增长11.93%[3][4] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.96元，同比增长11.90%[3][4]