证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-008 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和 2022 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票； ...

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-022 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 157,184,867.39 元，母公司未分配利润为 106,365,294.87 元。 公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通 过了《 2022 年度权益分派预案的议案》。监事会认为公司本次权益分派方案符 合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小 投资者合法权益的情形。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,500,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计985,934,545.82元，较上年期末增长0.55%[11] - 2023年1 - 3月营业收入150,917,463.41元，较上年同期增长21.23%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润9,552,272.11元，较上年同期下降23.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2,853,928.62元，较上年同期增长331.08%[12] - 2023年3月31日流动资产合计273,130,223.88元，2022年12月31日为265,589,261.10元[35] - 2023年3月31日非流动资产合计712,804,321.94元，2022年12月31日为714,911,860.19元[36] - 2023年3月31日资产总计985,934,545.82元，2022年12月31日为980,501,121.29元[36] - 2023年3月31日流动负债合计218,500,531.53元，2022年12月31日为222,826,247.25元[36] - 2023年3月31日非流动负债中长期借款为130,000,000.00元，与2022年12月31日相同[36] - 2023年3月31日负债合计349,038,543.72元，较2022年的353,389,883.37元减少1.23%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计636,896,002.10元，较2022年的627,111,237.92元增加1.56%[37] - 2023年1 - 3月营业总收入150,917,463.41元，较2022年1 - 3月增长21.24%[44] - 2023年1 - 3月营业总成本139,800,602.18元，较2022年1 - 3月增长26.58%[44] - 2023年1 - 3月其他收益13,155.57元，较2022年1 - 3月减少96.87%[44] - 2023年1 - 3月投资收益10,688.01元，较2022年1 - 3月减少96.87%[44] - 公司净利润从2022年的12,554,330.78元降至2023年的9,407,914.52元，降幅约25.07%[45] - 基本每股收益从2022年的0.05元/股降至2023年的0.04元/股，降幅20%[46] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为145,381,633.40元，较2022年1 - 3月的123,140,819.80元增长约18.06%[49] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为4,628,412.81元，较2022年1 - 3月的2,103,899.00元增长约120.09%[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为150,010,046.21元，较2022年1 - 3月的125,333,174.66元增长约19.7%[49] - 经营活动现金流出小计2023年为147,156,117.59元，2022年为126,568,224.13元，同比增加16.27%[51] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为2,853,928.62元，2022年为 - 1,235,049.47元，同比增长330.92%[51] - 投资活动现金流入小计2023年为20,098,597.55元，2022年为47,011,227.60元，同比减少57.24%[51] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 8,972,100.11元，2022年为 - 1,788,076.01元，亏损同比扩大401.89%[51] - 筹资活动现金流入小计2023年为1,000,000.00元，2022年为3,556,000.00元，同比减少71.9%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 437,500.00元，2022年为796,888.88元，同比减少154.9%[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司流动资产合计399,195,725.27元，较2022年减少0.53%[40] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计196,710,082.91元，较2022年增加1.61%[40] - 2023年3月31日母公司负债合计5,637,346.28元，较2022年增加15.37%[41] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计590,268,461.90元，较2022年增加0.04%[42] - 母公司经营活动现金流入小计2023年1 - 3月为2,040,256.39元，2022年1 - 3月为2,241,412.37元，同比减少8.97%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为 - 9,380,468.80元，2022年1 - 3月为 - 187,249.06元，亏损同比扩大4877.74%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为6,496,116.50元，2022年1 - 3月为 - 85,912.58元，同比增长7602.34%[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年1 - 3月为 - 2,884,352.30元，2022年为 - 273,161.64元，亏损同比扩大955.83%[54] 部分财务科目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年期末增长50.36%，因购买银行理财产品[13] - 预付账款较上年期末下降39.20%，因收到采购材料及设备[13] - 研发费用较上年同期增长71.63%，因引进研发人员及加大投入[13] - 其他收益较上年同期下降96.87%，因收到补助资金减少[13] 股份结构情况 - 无限售股份总数期末为161,026,603股，占比68.67%[18] - 有限售股份总数期末为73,473,397股，占比31.33%[18] 股东持股及关系情况 - 公司前十名股东合计持股1.56774792亿，占比66.85%，其中凯添能源装备有限公司持股4501.55万，占比19.1964%[20][21] - 穆云飞持有凯添能源装备有限公司30%股权，与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[21] - 公司前十名股东中，除龚晓科、穆云飞、王中琴、穆晓郎之间的关系外，不存在其他相互关系[21] 担保事项情况 - 公司存在对外担保事项，担保总额2.53亿，担保余额2.53亿，实际履行责任金额2.33亿[24][26] - 宁夏凯添天然气有限公司两笔担保金额分别为2亿和5000万，息烽汇川能源开发有限公司担保金额300万[26] - 宁夏凯添天然气有限公司2亿担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日，5000万担保期间为2022年9月7日至2023年9月6日，息烽汇川能源开发有限公司担保期间为2020年4月2日至2023年2月28日[26] - 公司对外担保类型均为保证，责任类型均为连带[26] - 龚晓科和王永茹为凯添天然气项目贷款提供无偿全额全程连带责任担保，担保金额均为2亿元，起始日期为2021年6月28日，终止日期为2033年6月27日[27] 重大事项情况 - 公司存在其他重大关联交易事项和已披露承诺事项，均已事前及时履行审议程序并及时披露[24] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行审议程序并及时披露[24] - 延续至报告期的诉讼仲裁事项累计金额166.726098万，占期末净资产比例0.26%[25] - 天然气管网、土地、凯添天然气公司100%股权被抵押或质押，账面价值总计241,184,354.91元，占总资产比例24.46%[31] 理财产品购买情况 - 公司购买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）发生额为500万元，未到期余额为15098567.16元[28] - 公司购买工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品（XTL1901）未到期余额为180.11元[28] - 公司购买农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）发生额为2000万元[28] - 公司购买理财产品合计发生额为2500万元，未到期余额为15098747.27元[28] 承诺履行情况 - 其他股东业绩补偿承诺，息烽汇川2019 - 2021年净利润分别达到400万元、500万元、600万元，已履行完毕[28] - 其他股东自2014年2月24日起的同业竞争承诺正在履行中[28] - 其他股东2014年2月24日 - 2017年2月24日降低关联交易占比承诺已履行完毕[28] - 实际控制人、控股股东、其他股东、董监高、公司自2020年4月21日起的多项发行相关承诺正在履行中[28][29] - 2020年4月21日公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高作出关联方资金占用、关联方担保承诺，正在履行中[30] - 2020年6月4日公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定公司股价措施承诺，正在履行中[30] - 2020年4月21日实际控制人或控股股东、其他股东、董监高作出同业竞争承诺，正在履行中[30][31] 某业务线财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月营业收入为12,951,978.24元，较2022年1 - 3月的2,728,315.34元增长约374.72%[47] - 2023年1 - 3月营业成本为9,490,228.48元，较2022年1 - 3月的377,158.86元增长约2416.26%[47] - 2023年1 - 3月营业利润为291,934.43元，较2022年1 - 3月的744,010.61元下降约60.76%[47] - 2023年1 - 3月利润总额为292,254.43元，较2022年1 - 3月的744,481.79元下降约60.74%[47] - 2023年1 - 3月净利润为248,416.27元，较2022年1 - 3月的632,809.52元下降约60.74%[47]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"凯添燃气"或"公司"） 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北 证办发(2022)62 号)(以下简称《通知》）的工作要求,根据公司自查情况并结 合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对 公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为龚晓科,实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 43.8482% 。 公司存在控股股东,控股股东为龚晓科,控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 43.8482%。 三、机构设置情况 截至本核查报告出具日,公司董事会共７人,其中独立董事３人,会计专业 独立董事１人。公司监事会共３人，其中职工代表监事１人。公司高级管理人员 共3人,3人 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-5 | ১ | | --- | | 信永中和 ShineWing | 信永中和会计师事务所 | | | 学 多 中 · 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Reidall achena District. Beilin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/ 2023CQAA2F0308 宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称凯添燃气)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 凯添燃气管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-009 我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第四届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《2022 年度权益分派预案的议案》的独立意见； 经审阅董事会提出的《2022 年度权益分派预案的议案》，我们认为： 本次权益分派预案结合 2022 年度公司实际经营情况，在保证对投资者合理 回报的基础上兼顾公司未来可持续发展，预案符合《公司章程》、《利润分配管 理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此我们同意本议案，并同意提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。 二、独立董事对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见； 经审阅董事会提出的续聘信永中和会计 ...

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-007 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司变更公司名称、注册地址和经营范围并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据公司经营需要，根据公司经营需要，公司全资子公司重庆凯添燃气有限 公司计划变更公司名称、注册地址和经营范围，同时相应变更营业执照内容。 公司名称由"重庆凯添燃气有限公司"变更为"凯添储能（重庆）科技有限 公司"； ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入455,081,383.18元，同比下降0.91%[4][6] 净利润相关指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润60,015,903.67元，同比下降16.99%[4][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,160,339.37元，同比下降20.44%[4][6] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.26元，同比下降17.44%[4][6] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为9.84%，上年同期为12.57%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.21%，上年同期为12.27%[4] 资产及权益指标变化 - 2022年末公司总资产1,161,543,896.05元，同比增长2.95%[5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益630,326,622.32元，同比增长8.30%[5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产2.69元，同比增长8.30%[5][6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因疫情影响房地产开工完工率致燃气安装收入下降，外采LNG补充气源使天然气销售利润率下降[7]

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2023-002 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举龚 4.提交股东大会表决情况： 本议案无 ...