公司基本信息 - 公司注册资本为13949.7776万元[11] - 2022年12月20日在北交所上市，股票代码“830879”[12] - 持有2023年5月23日核发的《营业执照》[11] 股权激励计划 - 激励对象44人，不包括特定人员[18][89] - 拟授予431万份股票期权，占股本总额3.09%[21] - 董事长和总经理各获授40万份，占期权总量9.28%、股本总额0.29%[23] - 4位副总经理和财务总监各获授25万份，占期权总量5.80%、股本总额0.18%[23] - 38名核心员工共获授251万份，占期权总量58.24%、股本总额1.80%[23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[25] - 股东大会审议通过后60日内授予权益，未完成需说明原因并终止，3个月内不得再审议[26] - 股票期权等待期为12个月、24个月[27] - 授予满12个月后可行权，24个月内分两期，行权比例均为50%[28][31] - 激励对象行权后24个月内不得转让股票，24个月后解除限售[30] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[33] - 股票期权行权价格为每份3.80元[35] - 行权价格是草案公告前不同交易日均价的56.38% - 57.84%[36] 业绩目标 - 2023年净利润增长率不低于15%，经营活动现金流量净额增长率不低于15%[40] - 2024年净利润增长率不低于30%，经营活动现金流量净额增长率不低于30%[40] - 2022年归属于上市公司股东净利润为60,549,823.72元，经营活动现金流量净额为21,424,149.86元[41] 考核与行权 - 激励对象考核A、B、C、D档，个人层面行权比例分别为100%、80%、60%、0%[41] 程序与规定 - 激励计划调整需董事会审议，聘请律师并披露[49] - 公司按《企业会计准则第11号 -- 股份支付》处理股票期权会计[51] - 董事会审议后2个交易日内公告相关内容[53] - 激励计划需经股东大会审议，公示期不少于10天，会前5日披露监事会意见[54] - 股东大会表决须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 披露决议公告后5个交易日内召开董事会审议获授事宜[57] - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告、登记[58] - 行权日前确认行权条件，不满足则注销期权[61] - 股东大会审议前变更需董事会通过，审议后由股东大会决定[62] - 公司股东大会或董事会终止计划，3个月内不得再审议披露[64] - 公司按规定办理期权注销手续并披露[66] - 出现特定情形，激励计划终止，已授未行权期权注销[73] - 信息披露问题致不符安排，未行权期权注销，已行权返还权益[73] - 激励对象出现特定情形，已行权有效，未行权注销[76] - 激励对象职务变更或离职，已行权有效，未行权注销，离职前缴个税[76] - 公司有解释执行权，可考核，未达条件注销期权[67] - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[67] - 公司代扣代缴激励对象税费[67] - 公司及时履行申报、信息披露义务[67] - 纠纷60日内未解决，可向公司住所地法院诉讼[80] 会议与审核 - 2023年8月30日董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过多项议案[83][84] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[85][86] - 监事会会前5日披露审核意见及公示情况[87] - 激励计划尚需股东大会审议通过[88] - 2023年8月30日按规定公告相关文件[91] - 公司声明不为激励对象提供财务资助[92] - 激励计划目的是建立长效机制，提升竞争力[93] - 2023年8月30日独立董事发表独立意见[94] - 独立董事和监事会认为激励计划符合规定，不损害公司及股东利益[95] - 关联董事审议相关议案时回避表决[96] - 公司具备实施资格，激励计划内容完备、程序合规，激励对象符合规定[97] - 激励计划需股东大会审议，公司依法履行信息披露义务[97] - 公司实施激励计划符合相关规定[97]

激励计划基本信息 - 拟授予431.00万份股票期权，约占草案公告时公司股本总额13,949.7776万股的3.09%[6][29] - 激励对象总人数为44人，约占公司截至2023年6月30日全部职工人数296人的14.86%[7][24] - 股票期权行权价格为3.80元/份[7][43] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][34] 行权安排 - 股票期权自授予日起满12个月后分两期行权，每期行权比例分别为50%、50%[8][37][38][41] - 股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月[36] - 激励对象在每批次股票期权等待期届满之日起24个月内不得转让当批次行权取得的股票，24个月后解除限售[40] 业绩目标 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为60549823.72元，经营活动产生的现金流量净额为21424149.86元[51] - 2023年净利润增长率不低于15%，经营活动产生的现金流量净额增长率不低于15%[51] - 2024年净利润增长率不低于30%，经营活动产生的现金流量净额增长率不低于30%[51] 费用摊销 - 授予431.00万份股票期权，股份支付费用总计1326.48万元[63] - 2023 - 2025年需摊销的总费用为1326.48万元，分别摊销247.09万元、825.79万元、253.60万元[64] 流程时间 - 激励对象名单公示期不少于10天[27][67] - 公司应在董事会审议通过激励计划草案后的2个交易日内进行相关公告[66] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核意见及公示情况说明[27][67] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[69] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象权益并完成公告、登记[69] 特殊情况处理 - 行权期内，公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形时，已获授但未行权的股票期权将被注销[49][50] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[81] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[81] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或受处罚，失去参与资格[83] - 激励对象因不能胜任等原因职务变更或离职，未行权股票期权注销[84] - 激励对象退休后不再任职，未行权股票期权作废[85] - 激励对象因执行职务身故，股票期权由继承人按规定继承[86]

核心员工相关 - 2023年8月30日公司第四届董事会第五次临时会议提名30人为核心员工[2] - 核心员工认定名单公示期为2023年8月30日至2023年9月8日[3] - 核心员工认定需经公司监事会审核并发表意见，提交股东大会审议[3] 备查文件 - 备查文件为《基康仪器股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》[4]

股权激励 - 2023年股权激励计划拟定、审议流程符合规定[2] - 公司具备实施股权激励主体资格[3] - 激励对象主体资格合法有效[4] - 激励计划考核指标分公司和个人层面[5] - 公司层面业绩考核指标为净利润和现金流净额增长率[5] 其他决策 - 同意购买公司和董监高责任险并提交股东大会审议[6]

会议信息 - 监事会会议于2023年8月30日现场召开，8月25日邮件通知，主持人邹勇军[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《2023年股权激励计划（草案）》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][6][7] - 拟提名30人为核心员工，相关议案表决通过待审议[4] - 拟为董监高买责任险，相关议案直接提交股东大会[8]

一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-104 基康仪器股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-110 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...